La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 154/18, mediante la cual se aprueba el Procedimiento de Supervisión basado en Riesgos y la Resolución 156/18, mediante la cual sustituye, entre otros, el primer párrafo del Anexo de la Resolución UIF N° 70/2011, por el siguiente: Los sujetos obligados […]
UIF
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 134/2018
Actualizaciones a la nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) tanto en el ámbito nacional como en extranjero.
CSJN – Constitucionalidad de la obligación de los escribanos de informar operaciones sospechosas ante la UIF
El Instituto de Derecho Procesal del Colegio pone a disposición de los colegas el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As c. PEN s/ sumarísimo”. Como resultado de la demanda interpuesta, la Corte resolvió la […]
Consejo Federal del Notariado Argentino – Sumarios administrativos iniciados por la UIF
El Consejo Federal del Notariado Argentino ha remitido una nota a este Colegio, advirtiendo que algunos escribanos han constituido domicilio en la sede de dicho Consejo para la notificación de los sumarios administrativos iniciados por la UIF. Por tal motivo, el Consejo Federal del Notariado Argentino solicita a los colegas […]
RPI Prov. de Buenos Aires – DTR 3/18
Norma mediante la cual se actualizan los montos para la presentación ante ese organismo de la “Constancia de Inscripción ante la UIF” y de la “Declaración Jurada de cumplimiento de las disposiciones en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo”. Asimismo, se deroga la disposición técnico registral N° 24/2016.
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 130/18
Se informa a los colegas que la UIF ha publicado en el Boletín Oficial del día de hoy, miércoles 31 de octubre, la Resolución General 130/18, mediante la cual se introducen modificaciones a las RG 21/11 y 28/11. Haga clic aquí para acceder al texto de la norma Adelanto del […]
Fallo de la Corte Suprema de la Nación
Ratifica la obligación impuesta por la Ley 25.246 de informar las operaciones sospechosas (Resol. UIF 21/2011).
Haga clic aquí para acceder al fallo
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 96/18
Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012.
Haga clic aquí para acceder a la norma
UIF: Nueva sede y nuevos horarios de atención de Mesa de Entradas
Desde el lunes 29 de mayo, la Unidad de Información Financiera (UIF) funciona en el inmueble de la calle Rivadavia 758/760 y Avenida de Mayo 757/761 Asimismo se informa que, por razones de orden interno y para mejorar el servicio de atención al público, se ha resuelto modificar el horario […]
Unidad de Información Financiera (UIF) – Resolución 44/2017
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 44/2017, mediante la cual se aprueban los signos distintivos (isologos) del organismo, disponibles en el anexo que acompaña la presente norma. Haga clic para visualizar la norma y el anexo