Se informa a los colegas que fue publicada en el día de hoy, miércoles 5 de agosto, en el Boletín Oficial la Resolución 262/2015 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que modifica la Resolución UIF Nº 127/2012.
UIF
Nuevo vademécum sobre la Unidad de Información Financiera (UIF)
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos envía a todos los colegas el nuevo vademécum actualizado con las normas que se aplican a la actividad notarial, sobre temas referidos a políticas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 56/2015 – Informe del asesor
La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó en el Boletín Oficial del miércoles 11 de marzo, la Resolución 56/2015, mediante la cual sustituyó el texto de los incisos k) del artículo 7° y 8º de la Resolución UIF N° 21/2011 y el inciso b) del artículo 11 de la Res. UIF 16/2012.
Nota enviada a la UIF por notificaciones de embargos e inhibiciones generales de bienes
A raíz de numerosas consultas de colegas referidas a notificaciones enviadas por la UIF sobre trabas de embargos e inhibiciones generales de bienes, el Colegio ha solicitado por nota a ese organismo que aclare y confirme el carácter meramente informativo y sin valor legal de las mismas, ya que las trabas de medidas cautelares sobre inmuebles e inhibiciones generales de bienes sobre personas se gestionan ante los Registros de la Propiedad Inmuebles de la demarcación donde se encuentren los bienes o donde se quiera hacer valer la medida.
Inspecciones de la UIF a las escribanías Respuesta del Tribunal Superior de Justicia
Tal como fuera informado oportunamente, el Colegio elevó una consulta al Tribunal Superior de Justicia respecto de cuál debería ser la conducta que tendrían que adoptar los escribanos en el caso de que la UIF les solicitara la exhibición de protocolos en las inspecciones que realiza el organismo en los registros.
Jornada de actualización en normativas y operatorias de la UIF
Expositores: funcionarios de la UIF: Ricardo Esquenazi (Vocal Titular de la UIF); Dra. María Cecilia Schiaffino (Asesora Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos); Contador Germán Clemente (Director de Supervisiones); Dra. Jimena Zicavo (Directora del Régimen Administrativo Sancionador)
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 300/2014 – Monedas virtuales
La norma se refiere a operaciones que se efectúen a través de monedas virtuales y el seguimiento reforzado de estas operaciones, evaluando que se ajusten al perfil de quien las realiza, de conformidad con la política de conocimiento del cliente que hayan implementado.
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires – DTR Nº 1/2014
Se recuerda a los colegas que la Disposición Técnico Registral Nº 1/2014 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires establece la obligación de acompañar una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, junto a la constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución Nº 229/2014
Se informa a los señores escribanos que fue publicada en el Boletín Oficial del martes 27 de mayo la Resolución Nº 229/2014, modificatoria de las Resoluciones Nº 104/2010 y 165/2011, referidas a los procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección que los órganos de control específicos y la Unidad de Información Financiera (UIF) efectúan sobre los sujetos obligados, a fin de controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Ampliación del plazo de vigencia de certificados de inscripción como sujetos obligados
De acuerdo a lo comunicado por la Unidad de Información Financiera (UIF) a nuestro Colegio, dicho organismo ha resuelto extender el plazo de vigencia de los certificados de inscripción como sujetos obligados a un (1) año.