El Colegio envía a los colegas la versión actualizada a 2013 del Vademécum sobre la Unidad de Información Financiera, elaborado por los asesores en esa materia, Dres. Mariano Rentería Anchorena y Horacio H. Fernández. Debido a que la UIF realiza modificaciones periódicas se ha resuelto postergar su edición en formato […]
UIF
Unidad de Información Financiera (UIF)Resolución 49/2013
A raíz de las numerosas gestiones realizadas por autoridades de este Colegio ante la Unidad de Información Financiera (UIF), dicho organismo hizo lugar al pedido de elevación de los montos a tener en cuenta a los fines de requerir documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos.
Resolución 29/2013 de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Con motivo de la publicación en el Boletín Oficial del día de hoy de la Resolución 29/2013 de la Unidad de Información Financiera (UIF), se pone a disposición de los colegas el informe elaborado por los asesores sobre cuestiones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, doctores Mariano Rentería Anchorena y Horacio H. Fernández.
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 29/2013
Se informa a los señores escribanos que ha sido publicada en el Boletín Oficial del día de hoy, lunes 18 de febrero, la Resolución 29/2013 de la Unidad de Información Financiera (UIF) referida a la obligación de reportar “hechos u operaciones sospechosas”; modalidad y oportunidad; congelamiento administrativo de activos.
Unidad de Información Financiera – Suspensión de los plazos en los sumarios administrativos
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 249/12 de la Unidad de Información Financiera mediante la cual se establece la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante este organismo, durante el mes de enero y la feria judicial de julio de cada […]
Unidad de Información Financiera (UIF)
A raíz de los inconvenientes técnicos que la página web de la Unidad de Información Financiera (UIF) ha presentado en los últimos días, las autoridades del Colegio se han comunicado con representantes de dicho organismo, quienes manifestaron que están tomando todas las medidas necesarias para lograr el pronto reestablecimiento del sistema.
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 140/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución Nº 140/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los sujetos obligados a los que se dirige la presente resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 136/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución Nº 136 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se aprueba el “Sistema de Registración de Oficiales de Enlace”.
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 52/2012
Se sustituye el artículo 1º de la la Resolución Nº 11/2011 referido a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 28/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 28/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el Boletín Oficial del 22 de febrero, que establece la modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los ?hechos? u ?operaciones sospechosos? de financiación del terrorismo para […]