Se pone a disposición de los colegas la Resolución 22/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el Boletín Oficial del 31 de enero de 2012, referida a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos, artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 18/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 16/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario deberán observar para […]

Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 220/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la cual se aprueba la directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley 25.246 y sus modificatorias, dirigida a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 165/2011 de la UIF, mediante la cual se modifica la Res 104/2010 referida al procedimiento de supervisión del cumplimiento de los sujetos obligados, enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246, de la normativa de la Unidad de Información […]