Adecuación de la normativa registral a las resoluciones UIF 112 y 113/21.
UIF
UIF: Resolución 113/21
Sujetos obligados de los sectores de registro y compraventa de automotores.
UIF: Resolución 112/21
Identificación de el/la beneficiario/a final y la adopción de medidas razonables para verificar su identidad.
UIF: Resoluciones 29 y 32/20 – Informe de los asesores
Se pone a disposición de los colegas un informe elaborado por los asesores del Colegio con motivo de la publicación de la Resolución 32 de la UIF mediante la cual se disponer el cierre la Mesa de Entradas de ese organismo desde la firma del presente hasta el día 12 […]
Aclaración UIF
A raíz de consultas de algunos colegas, las autoridades del Consejo Directivo -a través de nuestros asesores- se contactaron con la UIF, quien informó que las notificaciones enviadas desde ese organismo por mail y recibidas en las escribanías el pasado 14 de febrero, cuyo asunto era “Nuevo Instalador 7.0”, están […]
Decreto 113/20 – UIF: Designación de su vicepresidenta
Se informa a los colegas que se ha publicado en el Boletín Oficial el Decreto 113/20, mediante el cual se designa como vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) a la Dra. María Noemí Quevedo. Haga clic aquí para acceder al Decreto 113/20
Resolución UIF 117/19: Cuadro con nuevos valores
Se remite a los colegas el cuadro elaborado por el Instituto de Derecho Tributario con los nuevos valores establecidos por la Resolución UIF 117/19, referidos a los montos de: Las transacciones que requerirán documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. Las operaciones que deban informarse mensualmente por medio del […]
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 117/19
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 117/19, mediante la cual se modifican artículos de la Res. 21/11 y de la Res. 70/11, referidos a los montos de: a) las transacciones que requerirán documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. b) las operaciones en efectivo que […]
Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal | Constancia UIF
El RPI de la Capital Federal, como sujeto obligado a interactuar con otros sujetos obligados (en este caso, escribanos), debe cumplir con algunas normativas específicas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Atento a ello, ese organismo recordó al Colegio la obligatoriedad de los escribanos de […]
Oficina Anticorrupción: Resolución 33/19
La Oficina Anticorrupción ha designado al Consejo Federal del Notariado y a las 24 colegios que representa, entre otros organismos y asociaciones, como integrantes del Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas incorporadas al Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 (Resolución 33/19 – Oficina Anticorrupción– B.O. 6/11/19) Haga […]