Informe de Teresa Gómez y Federico Schweizer, Estudio Teresa Gómez, Carlos Quian & Asociados SRL La UIF ha publicado la Resolución 110/24, mediante la cual se establece que los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán implementar un sistema de gestión de […]
UIF
UIF: Resolución 105/24
La UIF publicó la Resolución 105/2024 que prorroga por 40 días hábiles el plazo previsto en la cláusula transitoria 2° del Anexo I de la Resolución UIF 90/24. Esta prórroga se otorga para que los sujetos obligados y los miembros de su órgano de administración, si corresponde, puedan solicitar la […]
Material de apoyo de la Charla UIF (Capacitación obligatoria – Res. 242/23)
Edición del 2/7/24
UIF: Resolución 90/24 – Reglamentación del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados
Informe de los asesores
Decreto 496/24 – Informe de los asesores UIF
Operaciones sospechosas de Prevención de Financiación del Terrorismo – Informe asesores UIF.
UIF: Inconvenientes en la generación de nuevas contraseñas o blanqueo de claves vía web
A raíz de consultas recibidas por varios colegas, se informa que se están verificando inconvenientes técnicos en la página web de la UIF que impiden la solicitud de nuevas claves de acceso al sitio o el blanqueo de las mismas (Olvidé mi contraseña). El organismo ha informado que se encuentra […]
Novedades UIF
Plazos de adecuación para reporte de operaciones sospechosas
UIF: Constancias de conocimiento para escribanos y colaboradores (Res. 242/23)
Para escribanos, colaboradores y empleados.
Material de apoyo de la Charla UIF (Capacitación obligatoria – Res. 242/23)
Proporcionado por los expositores y abordado durante el encuentro.
UIF: Resolución 71/24
Se sustituye el artículo 16 de la Resolución UIF 127/12.