Para facilitar la labor de los colegas, el Colegio elaboró fichas modelo digitales para dejar asentado el cumplimiento de las obligaciones de identificación, segmentación y evaluación del cliente (Res. UIF 242/23, arts. 13, 14, 15 y 16), a cargo de los escribanos como sujetos obligados frente a la UIF.

Este desarrollo permite:

• Completar las fichas de manera online.
• Generar un PDF ya sea para guardar, enviar o imprimir.

A su vez, el escribano puede utilizar las herramientas de “copiar hipervínculo” o “enviar por WhatsApp” en caso de que quiera enviar alguna ficha en particular a un requirente. Este vínculo compartido dará acceso únicamente al formulario específico que se comparta.

Este material se encuentra en el sector destinado a compilar la información y recursos relevantes de la UIF, en lo que respecta a las obligaciones de los escribanos.

Haga clic aquí para acceder a las fichas de datos y evaluación