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Normativa de la UIF publicada por el Colegio
Decreto 891/24
Modificación de la estructura de la UIF
Se publicó el Decreto 891/24 que introduce una serie de modificaciones sobre la estructura de la UIF y los sujetos obligados a informar. Entre los puntos principales, se destacan:
a) Eliminación del Consejo Asesor de siete miembros. Se reduce la estructura de la UIF a solo un presidente y un vicepresidente.
b) Se modifica el inciso 7 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 a efectos de eliminar los siguientes actores del mercado de capitales autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que estaban obligados a informar ante ese organismo:
- Agentes depositarios centrales de valores negociables.
- Entidades registradas para recibir depósitos colectivos de valores negociables, que actúen en la custodia de instrumentos o de operaciones en los términos de la ley 20.643.
- Agentes de custodia, registro y pago.
- Agentes autorizados para prestar el servicio de custodia, transferencia y/o pago de valores negociables.
c) Se derogan los incisos 21 y 22 del artículo 20 de la Ley N° 25.246.
Ley 25.246, art. 20:
- 21. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones).
- 22. Las personas humanas o jurídicas, u otra estructura con o sin personería jurídica, cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
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UIF: Resolución 129/24
Reglamentación del Procedimiento Sumarial para la Aplicación de Sanciones.
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil: Resolución 13/24
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha publicado la Resolución 13/24, mediante la cual se establecen nuevos montos para el Salario Mínimo Vital y Móvil, aplicables a partir del 1° de julio, 1° de agosto, 1° de septiembre y 1° de octubre de 2024, respectivamente.
En el día de hoy el Colegio envió a la UIF una nota solicitando aclaración, ya que no se emitió normativa respecto al valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el mes de junio. Debido a la irregularidad se solicitó al organismo la emisión de un acto administrativo con el criterio preciso a aplicar.
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UIF: Resolución 110/24 – Régimen de Regularización de Activos
Informe de Teresa Gómez y Federico Schweizer, Estudio Teresa Gómez, Carlos Quian & Asociados SRL
La UIF ha publicado la Resolución 110/24, mediante la cual se establece que los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos” establecido en el Título II de la Ley N° 27.743.
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UIF: Resolución 105/24
La UIF publicó la Resolución 105/2024 que prorroga por 40 días hábiles el plazo previsto en la cláusula transitoria 2° del Anexo I de la Resolución UIF 90/24.
Esta prórroga se otorga para que los sujetos obligados y los miembros de su órgano de administración, si corresponde, puedan solicitar la liquidación prevista en la cláusula transitoria 1° de la misma resolución. La medida busca facilitar la implementación del nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en la Ley 25.246.
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UIF: Resolución 90/24 – Reglamentación del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados
Informe de los asesores
Decreto 496/24 – Informe de los asesores UIF
Operaciones sospechosas de Prevención de Financiación del Terrorismo - Informe asesores UIF.
UIF: Constancias de conocimiento para escribanos y colaboradores (Res. 242/23)
Para escribanos, colaboradores y empleados.
UIF: Resolución 71/24
Se sustituye el artículo 16 de la Resolución UIF 127/12.
RPI de Capital Federal: DTR 7/24
Declaración de beneficiario final y requisitos en los trámites de registración de dominio y derechos reales de usufructo.
Decreto 278/24
Se informa a los colegas que fue publicado el Decreto 278/24, referido a Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.
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UIF: Resolución 56/24
Se modifica la Resolución UIF 242/2023.