Entrada en vigencia: HOY – Lunes 26 de septiembre
UIF
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Evaluación Nacional de Riesgos ALA/CFT
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UIF: Resolución 50/22
Informe de los asesores del Colegio – Actualización de montos establecidos en la Resoluciones UIF 21/11 y 70/11
Instituto de Derecho Tributario
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia tributaria en la actividad notarial.
UIF: Resolución 51/22
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 51/22, mediante la cual se sustituye el texto del artículo 16 de la Resolución UIF N° 127/2012 y sus modificatorias por el siguiente: Artículo 16. — Perfil del cliente. En el caso de clientes que realicen las operaciones a que […]
UIF: Resolución 50/22
Se actualizan montos a partir del que se solicita documentación respaldatoria del origen de los fondos y para efectuar reportes
Instituto de Derecho Tributario del Colegio
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia tributaria en la actividad notarial.
UIF: Resolución 112/21 – Informe de los asesores
Beneficiario final. Aplicación e interpretación.
DNRPA: Disposición 152/21
Adecuación de la normativa registral a las resoluciones UIF 112 y 113/21.
UIF: Resolución 113/21
Sujetos obligados de los sectores de registro y compraventa de automotores.