Operaciones sospechosas de Prevención de Financiación del Terrorismo – Informe asesores UIF.
UIF
UIF: Inconvenientes en la generación de nuevas contraseñas o blanqueo de claves vía web
A raíz de consultas recibidas por varios colegas, se informa que se están verificando inconvenientes técnicos en la página web de la UIF que impiden la solicitud de nuevas claves de acceso al sitio o el blanqueo de las mismas (Olvidé mi contraseña). El organismo ha informado que se encuentra […]
Novedades UIF
Plazos de adecuación para reporte de operaciones sospechosas
UIF: Constancias de conocimiento para escribanos y colaboradores (Res. 242/23)
Para escribanos, colaboradores y empleados.
Material de apoyo de la Charla UIF (Capacitación obligatoria – Res. 242/23)
Proporcionado por los expositores y abordado durante el encuentro.
UIF: Resolución 71/24
Se sustituye el artículo 16 de la Resolución UIF 127/12.
RPI de Capital Federal: DTR 7/24
Declaración de beneficiario final y requisitos en los trámites de registración de dominio y derechos reales de usufructo.
Reportes Mensuales de Actividades Específicas (RSM)
Extensión del plazo para su presentación
La UIF dispuso la extensión en el plazo de la presentación de los reportes sistemáticos, correspondientes a operaciones efectuadas durante los meses de marzo y abril del 2024, hasta el 31 de mayo. De acuerdo a lo notificado por el organismo, se informa que se encuentran disponibles en el sistema […]
UIF: Nueva extensión del plazo para el RSM
En virtud de la entrada en vigencia de la Resolución UIF 242/2023 (modificada por la 56/24), se modificaron ciertas particularidades del sistema de reporte mensual (RSM), cuyo soporte informático no se ha actualizado hasta la fecha, razón por la cual no se puede realizar la carga de la información de […]
Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Resolución UIF 242/23, vigente desde el 1° de marzo.