Reglamentación del Procedimiento Sumarial para la Aplicación de Sanciones.
UIF
Material de apoyo de la Charla UIF
(Capacitación obligatoria – Res. 242/23)
UIF: Criterio para aplicar el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil
Se aplicará el valor vigente a julio 2024.
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil: Resolución 13/24
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha publicado la Resolución 13/24, mediante la cual se establecen nuevos montos para el Salario Mínimo Vital y Móvil, aplicables a partir del 1° de julio, 1° de agosto, 1° de septiembre y 1° de octubre […]
UIF: Nuevo sector en la web del Colegio
El Departamento de Comunicaciones del Colegio ha incorporado un nuevo sector en su web para facilitar a los colegas el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la UIF, accesible desde la portada del sector “Escribanos” desde el siguiente ícono: Allí encontrarán: Modelos digitales de fichas para registrar el cumplimiento de […]
UIF: Fichas digitales
Cumplimiento de las obligaciones de identificación, segmentación y evaluación del cliente (Res. UIF 242/23)
UIF: Resolución 110/24 – Régimen de Regularización de Activos
Informe de Teresa Gómez y Federico Schweizer, Estudio Teresa Gómez, Carlos Quian & Asociados SRL La UIF ha publicado la Resolución 110/24, mediante la cual se establece que los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán implementar un sistema de gestión de […]
UIF: Resolución 105/24
La UIF publicó la Resolución 105/2024 que prorroga por 40 días hábiles el plazo previsto en la cláusula transitoria 2° del Anexo I de la Resolución UIF 90/24. Esta prórroga se otorga para que los sujetos obligados y los miembros de su órgano de administración, si corresponde, puedan solicitar la […]
Material de apoyo de la Charla UIF (Capacitación obligatoria – Res. 242/23)
Edición del 2/7/24
UIF: Resolución 90/24 – Reglamentación del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados
Informe de los asesores