Modificación al Código Penal
UIF
UIF: Resolución 43/24
Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
UIF- Resolución 242/23: documentación respaldatoria de origen de los fondos
Aclaración del Instituto de Derecho Tributario
Nuevos asesores UIF
Se informa a los colegas que, desde el 1° de marzo, la asesoría UIF sobre temas en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo está a cargo de la Cdora. Teresa Gómez y el Dr. Federico Schweizer, del Estudio Teresa Gómez, Carlos Quian & Asociados SRL, especialistas en […]
UIF: Entrada en vigencia de la Resolución 242/23
Informe del Instituto de Derecho Tributario Tal como fuera comunicado oportunamente, a partir del 1° de marzo, entrará en vigencia la Resolución UIF 242/23. Atento a ello, se remite a los colegas un informe elaborado por el Instituto de Derecho Tributario sobre las nuevas pautas para la identificación, evaluación, monitoreo, […]
Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil: Resolución 5/24
Actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil que afecta el capital mínimo establecido para la constitución de SAS.
UIF: Resolución 242/2023 – Charla de capacitación en el Colegio
Lunes 19 de febrero, de 10 a 12 h. Modalidad híbrida. Temario, docentes e inscripción, en el Campus Virtual.
Instituto de Derecho Tributario: Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia tributaria en la actividad notarial
El Colegio pone a disposición de los colegas el documento actualizado que reúne los diversos valores y alícuotas de relevancia tributaria para la actividad notarial (COTI, UIF, Sellos CABA y PBA, ITGB). Cabe destacar que se realizó una corrección en el apartado referido a Impuesto a la Transmisión Gratuita de […]
Unidad de Información Financiera (UIF)
Montos vigentes desde el 1° de enero hasta el 30 de junio de 2024. Se recuerda a los colegas que por Resolución 84/23, la UIF dispuso un mecanismo automático de actualización cada seis meses, a fin de determinar los montos a partir de los cuales los Sujetos Obligados deben cumplir […]
Audiencia informativa: Nuevo paradigma UIF para la actuación notarial
Martes 19 de diciembre | Aula Magna, Av. Las Heras 1833 7º piso Se recuerda a los colegas que el martes 19 de diciembre, a las 18 horas, se llevará a cabo la audiencia informativa Nuevo paradigma UIF para la actuación notarial: Análisis y casuística de la Resolución UIF 242/23, […]