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Comisiones e Institutos, Impuesto de Sellos CABA, Noticias, SAS, UIF

Instituto de Derecho Tributario: Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia tributaria en la actividad notarial

El Colegio pone a disposición de los colegas, actualizado por el Instituto de Derecho Tributario al mes de julio de 2023, el documento que reúne los diversos valores y alícuotas de relevancia tributaria para la actividad notarial (COTI, UIF, Sellos CABA y PBA, ITGB). Haga clic aquí para acceder al […]

Noticias, UIF

Resolución UIF 84/23: Informe complementario

Vigencia a partir del 1º de julio de 2023 Ponemos a disposición de los colegas el informe complementario sobre la Resolución UIF 84/23 elaborado por los asesores del Colegio, Dres. Mariano Rentería Anchorena y Horacio H. Fernández. Tal como se comunicó anteriormente, la norma actualiza los umbrales fijados en las […]

Normativa, UIF

UIF: Resolución 72/23

Se informa a los colegas que la UIF ha publicado la Resolución 72/23, mediante la cual se aprueba la Reglamentación del deber de colaboración de los organismos de contralor específico: Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación e Instituto Nacional de […]

Normativa, Noticias, UIF

UIF: Resolución 61/23

Se aprueba el Procedimiento de supervisión basado en riesgo de la Unidad de Información Financiera. La UIF ha publicado la Resolución 61/23, mediante la cual se aprueba el procedimiento de supervisión basado en riesgo, a efectos de controlar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las obligaciones para […]

Actualidad administrativa, Normativa, Noticias, UIF

Resolución UIF 35/23

Informe de los asesores del Colegio  A raíz de la publicación de la Resolución UIF 35/23, referida a Personas Expuestas Políticamente (PEP), se remite un informe de los asesores en la materia con las cuestiones más importantes a tener en cuenta sobre los cambios introducidos por la norma.  Haga clic […]

Normativa, Noticias, UIF

IMPORTANTE – UIF: Resolución 35/23

Personas Expuestas Políticamente (PEP) La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución UIF 35/23, mediante la cual se modifican procedimientos respecto a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), con el fin de adecuarse a las buenas prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En los próximos días se […]

Noticias, UIF

UIF: Nueva prórroga para la presentación del formulario

Hasta el 21 de noviembre Tal como fue informado en las sucesivas comunicaciones enviadas, las autoridades del Colegio continuaron realizando gestiones ante la Unidad de Información Financiera. En efecto, el día lunes 24 de octubre se presentó una nueva nota, solicitando otra prórroga al plazo de vencimiento, con el fin […]