El Colegio continuó las gestiones ante las autoridades de ese organismo y solicitó una nueva prórroga para la fecha límite de su presentación
UIF
UIF: Informe aclaratorio y complementario sobre el nuevo formulario de solicitud de información
A raíz de numerosas consultas de los colegas sobre el formulario de solicitud de información implementado por la UIF recientemente, se remite un instructivo complementario al enviado el pasado martes 18 de noviembre, con aclaraciones adicionales para el cumplimiento de este requisito.
UIF: Resultado de las gestiones realizadas por el Colegio
Como resultado de las reuniones mantenidas con las autoridades del organismo para plantear el alcance de este nuevo requerimiento y el impacto para nuestra función, las mismas procedieron a readecuar el cuestionario con el objetivo de adaptarlo a la labor notarial. Asimismo, prorrogaron la fecha límite para su presentación hasta el 31 de octubre.
Unidad de Información Financiera (UIF): Novedades de las gestiones realizadas
El organismo se comprometió a introducir modificaciones en el formulario que eliminarán o harán optativas algunas de estas preguntas, y que aclararán aquellas que susciten dudas para su respuesta.
Nuevo requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) – Gestiones del Colegio
El Colegio informa al notariado que los colegas de la demarcación hemos recibido intimaciones por parte de la UIF, solicitando información adicional a los reportes regulares que realizamos en nuestro carácter de agentes de información. Este nuevo requerimiento se ha implementado bajo la forma de un formulario, que tiene como […]
RPI de la Capital Federal: Disposición 7/22 Entrada en vigencia
Entrada en vigencia: HOY – Lunes 26 de septiembre
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Evaluación Nacional de Riesgos ALA/CFT
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Si tiene la clave recordada en el formulario y le arroja error, por favor ingrésela nuevamente a mano.
UIF: Resolución 50/22
Informe de los asesores del Colegio – Actualización de montos establecidos en la Resoluciones UIF 21/11 y 70/11
Instituto de Derecho Tributario
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia tributaria en la actividad notarial.
UIF: Resolución 51/22
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 51/22, mediante la cual se sustituye el texto del artículo 16 de la Resolución UIF N° 127/2012 y sus modificatorias por el siguiente: Artículo 16. — Perfil del cliente. En el caso de clientes que realicen las operaciones a que […]