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Normativa de la UIF publicada por el Colegio
UIF: Resolución 110/24 – Régimen de Regularización de Activos
Informe de Teresa Gómez y Federico Schweizer, Estudio Teresa Gómez, Carlos Quian & Asociados SRL
La UIF ha publicado la Resolución 110/24, mediante la cual se establece que los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos” establecido en el Título II de la Ley N° 27.743.
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UIF: Resolución 105/24
La UIF publicó la Resolución 105/2024 que prorroga por 40 días hábiles el plazo previsto en la cláusula transitoria 2° del Anexo I de la Resolución UIF 90/24.
Esta prórroga se otorga para que los sujetos obligados y los miembros de su órgano de administración, si corresponde, puedan solicitar la liquidación prevista en la cláusula transitoria 1° de la misma resolución. La medida busca facilitar la implementación del nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en la Ley 25.246.
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UIF: Resolución 90/24 – Reglamentación del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados
Informe de los asesores
Decreto 496/24 – Informe de los asesores UIF
Operaciones sospechosas de Prevención de Financiación del Terrorismo - Informe asesores UIF.
UIF: Constancias de conocimiento para escribanos y colaboradores (Res. 242/23)
Para escribanos, colaboradores y empleados.
UIF: Resolución 71/24
Se sustituye el artículo 16 de la Resolución UIF 127/12.
RPI de Capital Federal: DTR 7/24
Declaración de beneficiario final y requisitos en los trámites de registración de dominio y derechos reales de usufructo.
Decreto 278/24
Se informa a los colegas que fue publicado el Decreto 278/24, referido a Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.
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UIF: Resolución 56/24
Se modifica la Resolución UIF 242/2023.
UIF: Resolución 48/24
Norma aplicable a los abogados
La Unidad de Información Financiera publicó la Resolución 48/24 mediante la cual se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), que los abogados contemplados como Sujetos Obligados en el inciso 17 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
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UIF: Resolución 47/24
Se sustituye el artículo 3° bis de la Resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias.
La Resolución 47/24 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el BO del 20 de marzo, establece que:
I. Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán presentar ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) la documentación respaldatoria de su inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+) dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos posteriores a su registración en la página web: https://www.argentina.gob.ar/uif.
Dicha información deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico sujetosobligados@uif.gob.ar en formato PDF.
Importante: Esta norma actualiza el procedimiento de inscripción para nuevos sujetos obligados y baja de los mismos. Es decir, que solo será de cumplimiento para aquellos escribanos que ingresen al ejercicio de la función y aquellos que se retiren de la misma. Los profesionales ya inscriptos de acuerdo al procedimiento anterior no requieren realizar ninguna acción.
Ver más precisiones en la norma.
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Ley 27.739
Modificación al Código Penal