Se informa a los señores escribanos que fue publicada en el Boletín Oficial del martes 27 de mayo la Resolución Nº 229/2014, modificatoria de las Resoluciones Nº 104/2010 y 165/2011, referidas a los procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección que los órganos de control específicos y la Unidad de Información Financiera (UIF) efectúan sobre los sujetos obligados, a fin de controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
UIF
Ampliación del plazo de vigencia de certificados de inscripción como sujetos obligados
De acuerdo a lo comunicado por la Unidad de Información Financiera (UIF) a nuestro Colegio, dicho organismo ha resuelto extender el plazo de vigencia de los certificados de inscripción como sujetos obligados a un (1) año.
IMPORTANTE: Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires – DTR Nº 1/2014 Gestiones del Colegio
A raíz de gestiones realizadas por el Colegio ante el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, se informa a los colegas que dicho organismo considerará por cumplido el requisito establecido en la DTR 1/2014 mediante la sola presentación de la constancia de inscripción emitida por la […]
IMPORTANTE: Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires – DTR Nº 1/2014
La Disposición Técnico Registral Nº 1/2014 de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad establece que en los supuestos de documentos notariales comprendidos en la Resolución UIF Nº 70/2011, que tengan como objeto la constitución de usufructo vitalicio de inmuebles cuya valuación fiscal supere la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) y los de compraventa de inmuebles por montos superiores a PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000), los escribanos intervinientes deberán acompañar a la solicitud de registración una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante dicho organismo.
Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal – DTR 1/2014
A raíz de la publicación de la Resolución 3/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF) el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal ha emitido la Disposición Técnico Registral Nº 1/14 mediante la cual se establecen requisitos para la registración de los actos que cumplan con las siguientes condiciones.
Informe de los asesores sobre la Resolución UIF 3/2014
Se pone a disposición de los colegas el informe elaborado por los asesores del Colegio referido a la Resolución 3/2014 de la Unidad de Información Financiera, publicada en el Boletín Oficial del 10 de enero de 2014. Haga clic aquí para acceder a la Resolución 3/2014 de la UIF Haga […]
Unidad de Información Financiera Resolución 3/2014
Se pone a disposición de los colegas la Resolución 3/2014 de la Unidad de Información Financiera, publicada en el Boletín Oficial del 10 de enero de 2014. Asimismo, se encuentra en elaboración un informe de los asesores del Colegio respecto de esta norma, que será remitido por esta vía. Haga […]
Prevención en el lavado de activos en el ámbito de los automotores, motovehículos y otros. Resolución 488/2013 y Disposición 446/2013
Se modifican los requisitos que se deben cumplimentar en el ámbito de los trámites vinculados con motovehículos automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados.
Reclamos a notarios adscriptos vinculados con el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO)
A raíz de diversas notificaciones enviadas por la UIF (Unidad de Información Financiera) a escribanos adscriptos por falta de presentación del Reporte Sistemático Mensual de Operaciones (RSM) que – de acuerdo a lo establecido por la reglamentación aplicable- han sido enviados por el escribano titular del registro notarial, se informa que dicho organismo ha comunicado el procedimiento a seguir para estos casos.
Unidad de Información Financiera – Resolución 185/2013
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 185/2013 de la Unidad de Información Financiera (UIF) publicada en el Boletín Oficial del día de hoy, miércoles 29 de mayo, mediante la cual se reglamenta el procedimiento sumarial y se modifica la Resolución 111/2012.