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Normativa de la UIF publicada por el Colegio
Implicancia notarial de la Resolución UIF 207/25
Se pone a disposición de los colegas un informe elaborado por los asesores del Colegio respecto del impacto de la Resolución 207/25 de la UIF:
La norma reemplaza la Resolución 29/13, reitera la obligación de pedir RePET por clientes y beneficiarios finales, innova la obligación de detener la escritura sin esperar resolución alguna e incorpora la obligación de verificar bases de datos ante la información de resoluciones de congelamiento.
En virtud de la publicación de esta resolución, los escribanos como sujetos obligados deben:
1) Constatar en la página del RePET (https://repet.jus.gob.ar/) si se encuentran incluidas las personas humanas, jurídicas o entidades que prevean otorgar actos protocolares y/o sus beneficiarios finales y/o los titulares directos o indirectos de los activos involucrados. También se puede hacer mediante la consulta Renaper que automáticamente revisa el RePET o bien por la consulta directa desde el Acceso restringido del Colegio
2) En caso de que algún cliente figure en el RePET, deberán:
-
- reportar dentro de las 24 hs. como Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo;
- no autorizar ningún acto que modifique la titularidad de dichos bienes y retener la documentación pertinente y ponerla a disposición de UIF o del juez de turno que intervenga.
3) En caso de notificaciones de UIF sobre congelamiento de activos, el escribano debe cotejar las bases de clientes a los efectos de informar si han realizado operaciones con las personas humanas, jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo, inmovilizando los bienes u otros activos que fuesen de su propiedad directa o indirecta o cuyo destinatario o beneficiario sea uno de los mencionados sujetos. Informar dentro de las 24 horas de la notificación mediante Reporte Orden de Congelamiento.
UIF: Resolución 207/25
Derogación de la Resolución 29/2013. Reporte de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo para los sujetos obligados del art. 20 de la ley 25.246.
La Resolución 207/2025 de la UIF deroga la Resolución 29/2013, regula la modalidad y oportunidad de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo para los sujetos obligados del art. 20 de la Ley 25.246.
- Fundamento: adecuación de la normativa argentina a las Recomendaciones del GAFI y a los compromisos internacionales en materia de prevención de FT.
- Sujetos alcanzados: todos los sujetos obligados definidos en la Ley 25.246 (entidades financieras, escribanos, aseguradoras, casinos, etc.).
- Entrada en vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial (4 de noviembre de 2025).
Haga clic aquí para acceder a la Resolución 207/25
UIF – Montos vigentes a partir del 1° de julio
Aplicación del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el mes de junio - Resolución 5/25 del Consejo del Salario
Se informa a los colegas que, a partir del 1° de julio, se actualizan los umbrales aplicables a los sujetos obligados por la Unidad de Información Financiera (UIF) para el cumplimiento de sus deberes de reporte y evaluación de riesgos.
- Para las actividades específicas (700 salarios mínimos vitales y móviles) el nuevo monto es: $219.380.000.
- Para el reporte sistemático mensual (750 salarios mínimos vitales y móviles) el nuevo monto es: $235.050.000.
UIF: Resolución 95/25
Se actualiza el monto de la multa por la cual pueden ser sancionados por incumplimiento todos los sujetos implicados en el art. 20 de la Ley 25.246.
UIF: Resolución 78/25
Regímenes informativos y sujetos obligados: actualización de umbrales y criterios
Eliminación del COTI y del régimen CITI escribanos – Plazo para que la UIF adecúe su normativa contra el lavado de activos
Resoluciones Generales 5696, 5697 y 5698/25. Decreto 353/25
En el Boletín Oficial de hoy, 23 de mayo, se publicaron las RGs 5696, 5697/25 y 5698/25 de ARCA y el Decreto del PEN 353/25, que introducen cambios importantes para la actividad notarial.
- A partir del 23 de mayo, se elimina la obligación de presentar el “Código de oferta de transferencia de inmuebles” (COTI) mediante la Resolución General 5697/25 que abroga la Resolución General 2371 y sus modificatorias.
- El régimen CITI Escribanos quedará derogado a partir del 1 de junio, mediante el artículo 2º de la Resolución General 5698/25 que abroga la Resolución General 3034 y modificatorias. Por lo tanto, las operaciones realizadas hasta el día 31 de mayo deberán ser informadas en el CITI. Esta será la última presentación bajo este régimen.
Decreto 274/25
IMPORTANTE: Modificaciones al régimen de prevención del lavado
El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 274/25, que introduce cambios en el régimen de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se redefinen las funciones de la UIF, se actualizan las obligaciones de los sujetos obligados y se adecúa el sistema sancionatorio.
La norma entró en vigencia a partir de su publicación
Los asesores del Colegio se encuentran elaborando un informe que será enviado a la brevedad.
Haga clic aquí para acceder al decreto
UIF: Resolución 195/24
La UIF publicó la Resolución 195/24, mediante la cual se sustituye el texto de la Cláusula Transitoria 2° del Anexo I aprobado por la Resolución UIF 90/2024 y su modificatoria, referido al plazo que los sujetos obligados (y miembros de sus órganos de administración) tenían desde la publicación de la resolución para solicitar la liquidación de sanciones. Este plazo se amplía a 90 días.
Entrada en vigencia: desde el 16 de diciembre.
Haga clic aquí para acceder a la Res. 195/24
UIF: Resolución 192/24 – Persona Expuestas Políticamente (“PEP”)
Modificaciones en el alcance de la definición de Personas Expuesta Políticamente (PEP).
UIF: Requerimiento masivo de información – Cambios en el formulario
Restricción del período a informar y extensión de plazo
Se informa a los colegas que, tal como se adelantó, la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el formulario en línea tras las gestiones realizadas por el Colegio. Principales cambios:
- Se modifica el período sobre el que se requiere información: queda restringido a marzo-septiembre del año 2024.
- Se extiende el plazo para cumplir el requerimiento hasta el 10 de enero de 2025.
Prórroga para responder al nuevo requerimiento de la UIF
La UIF otorgó una prórroga para completar el requerimiento informativo que fue enviado por correo electrónico a los escribanos hasta el 13 de diciembre inclusive.
Próximamente, se enviarán los instructivos de los asesores para completar el formulario.
Decreto 891/24
Modificación de la estructura de la UIF
Se publicó el Decreto 891/24 que introduce una serie de modificaciones sobre la estructura de la UIF y los sujetos obligados a informar. Entre los puntos principales, se destacan:
a) Eliminación del Consejo Asesor de siete miembros. Se reduce la estructura de la UIF a solo un presidente y un vicepresidente.
b) Se modifica el inciso 7 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 a efectos de eliminar los siguientes actores del mercado de capitales autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que estaban obligados a informar ante ese organismo:
- Agentes depositarios centrales de valores negociables.
- Entidades registradas para recibir depósitos colectivos de valores negociables, que actúen en la custodia de instrumentos o de operaciones en los términos de la ley 20.643.
- Agentes de custodia, registro y pago.
- Agentes autorizados para prestar el servicio de custodia, transferencia y/o pago de valores negociables.
c) Se derogan los incisos 21 y 22 del artículo 20 de la Ley N° 25.246.
Ley 25.246, art. 20:
- 21. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones).
- 22. Las personas humanas o jurídicas, u otra estructura con o sin personería jurídica, cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
Haga clic aquí para acceder al decreto
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