Derogación de la Resolución 29/2013. Reporte de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo para los sujetos obligados del art. 20 de la ley 25.246. La Resolución 207/2025 de la UIF deroga la Resolución 29/2013, regula la modalidad y oportunidad de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo para los sujetos […]
UIF
UIF: consulta frecuente sobre el RSM y el ROS
Respuesta de los asesores del Colegio, Teresa Gómez y Federico Schweizer (Estudio Teresa Gómez, Carlos Quian & Asociados SRL) Los asesores en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAyFT) del Colegio reciben de manera recurrente la siguiente consulta, que compartimos con los colegas, con su […]
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia notarial – Julio 2025
El Colegio pone a disposición de los colegas el documento actualizado a julio 2025 que reúne los montos, valores, magnitudes y alícuotas para cumplir con las diversas obligaciones tributarias y de información impuestas a los escribanos (Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires). Haga clic aquí para […]
UIF – Montos vigentes a partir del 1° de julio
Aplicación del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el mes de junio – Resolución 5/25 del Consejo del Salario Se informa a los colegas que, a partir del 1° de julio, se actualizan los umbrales aplicables a los sujetos obligados por la Unidad de Información Financiera (UIF) para […]
UIF: Resolución 95/25
Se actualiza el monto de la multa por la cual pueden ser sancionados por incumplimiento todos los sujetos implicados en el art. 20 de la Ley 25.246.
UIF: Resolución 78/25
Regímenes informativos y sujetos obligados: actualización de umbrales y criterios
Eliminación del COTI y del régimen CITI escribanos – Plazo para que la UIF adecúe su normativa contra el lavado de activos
Resoluciones Generales 5696, 5697 y 5698/25. Decreto 353/25 En el Boletín Oficial de hoy, 23 de mayo, se publicaron las RGs 5696, 5697/25 y 5698/25 de ARCA y el Decreto del PEN 353/25, que introducen cambios importantes para la actividad notarial. A partir del 23 de mayo, se elimina la […]
Decreto 274/25
IMPORTANTE: Modificaciones al régimen de prevención del lavado El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 274/25, que introduce cambios en el régimen de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se redefinen las funciones de la UIF, se actualizan las obligaciones […]
IMPORTANTE – UIF: Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos
Se remite a los colegas el formulario para realizar el Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos, conforme lo establecido en el artículo 5° de la Resolución UIF 242/23. Destacamos que dicho informe debe ser realizado por las Actividades Específicas autorizadas entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre […]
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia notarial – Abril 2025
Cuadro elaborado por el Instituto de Derecho Tributario