IMPORTANTE: Modificaciones al régimen de prevención del lavado El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 274/25, que introduce cambios en el régimen de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se redefinen las funciones de la UIF, se actualizan las obligaciones […]
UIF
IMPORTANTE – UIF: Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos
Se remite a los colegas el formulario para realizar el Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos, conforme lo establecido en el artículo 5° de la Resolución UIF 242/23. Destacamos que dicho informe debe ser realizado por las Actividades Específicas autorizadas entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre […]
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia notarial – Abril 2025
Cuadro elaborado por el Instituto de Derecho Tributario
Valor inmobiliario de referencia (VIR) CABA – Aclaraciones del Instituto de Derecho Tributario y los Asesores UIF
A raíz de reiteradas consultas de colegas con relación al elevado valor inmobiliario de referencia (VIR) en las operaciones que autorizan, que muchas veces supera el valor pactado como contraprestación (precio de mercado), el Instituto de Derecho Tributario y los asesores en materia de prevención del LA/FT hacen las siguientes […]
Inspección de Protocolos: Pautas de revisión del cumplimiento de obligaciones UIF (Resolución 242/23)
Se informan las pautas de revisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la UIF en la Resolución 242/23, que aplicará el Departamento de Inspección de Protocolo al realizar las inspecciones de protocolo correspondientes. Estas pautas responden a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución, el que autorizó […]
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia notarial 2025
Cuadro elaborado por el Instituto de Derecho Tributario El Colegio pone a disposición de los colegas el documento actualizado a enero 2025 que reúne los montos, valores, magnitudes y alícuotas para cumplir con las diversas obligaciones tributarias y de información impuestas a los escribanos (Nación, Ciudad de Buenos Aires y […]
UIF: Aclaración importante sobre requerimientos de información
A fin de evitar confusiones respecto de los distintos requerimientos de la Unidad de Información Financiera, se aclara que: El requerimiento masivo de información correspondiente al período marzo- septiembre 2024, sobre el que se logró prórroga, permanece sin cambios y debe contestarse hasta el día 10 de enero de 2025. […]
UIF: Resolución 195/24
La UIF publicó la Resolución 195/24, mediante la cual se sustituye el texto de la Cláusula Transitoria 2° del Anexo I aprobado por la Resolución UIF 90/2024 y su modificatoria, referido al plazo que los sujetos obligados (y miembros de sus órganos de administración) tenían desde la publicación de la […]
UIF: Resolución 192/24 – Persona Expuestas Políticamente (“PEP”)
Modificaciones en el alcance de la definición de Personas Expuesta Políticamente (PEP).
UIF: Requerimiento masivo de información – Cambios en el formulario
Restricción del período a informar y extensión de plazo Se informa a los colegas que, tal como se adelantó, la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el formulario en línea tras las gestiones realizadas por el Colegio. Principales cambios: Se modifica el período sobre el que se requiere información: queda […]