Modificación integral de normas referidas a Personas expuestas Políticamente
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UIF
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 15/19
Norma modificatoria de la Resolución UIF N° 134/2018.
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Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 18/19
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 18/19, mediante la cual se sustituye el inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF 30-E/2017, el inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF 21/2018, y el punto 3 del inciso b) del artículo 29 de […]
Unidad de Información Financiera (UIF): Resoluciones 154 y 156/18
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 154/18, mediante la cual se aprueba el Procedimiento de Supervisión basado en Riesgos y la Resolución 156/18, mediante la cual sustituye, entre otros, el primer párrafo del Anexo de la Resolución UIF N° 70/2011, por el siguiente: Los sujetos obligados […]
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 134/2018
Actualizaciones a la nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) tanto en el ámbito nacional como en extranjero.
CSJN – Constitucionalidad de la obligación de los escribanos de informar operaciones sospechosas ante la UIF
El Instituto de Derecho Procesal del Colegio pone a disposición de los colegas el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As c. PEN s/ sumarísimo”. Como resultado de la demanda interpuesta, la Corte resolvió la […]
Consejo Federal del Notariado Argentino – Sumarios administrativos iniciados por la UIF
El Consejo Federal del Notariado Argentino ha remitido una nota a este Colegio, advirtiendo que algunos escribanos han constituido domicilio en la sede de dicho Consejo para la notificación de los sumarios administrativos iniciados por la UIF. Por tal motivo, el Consejo Federal del Notariado Argentino solicita a los colegas […]
RPI Prov. de Buenos Aires – DTR 3/18
Norma mediante la cual se actualizan los montos para la presentación ante ese organismo de la “Constancia de Inscripción ante la UIF” y de la “Declaración Jurada de cumplimiento de las disposiciones en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo”. Asimismo, se deroga la disposición técnico registral N° 24/2016.
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 130/18
Se informa a los colegas que la UIF ha publicado en el Boletín Oficial del día de hoy, miércoles 31 de octubre, la Resolución General 130/18, mediante la cual se introducen modificaciones a las RG 21/11 y 28/11. Haga clic aquí para acceder al texto de la norma Adelanto del […]
Fallo de la Corte Suprema de la Nación
Ratifica la obligación impuesta por la Ley 25.246 de informar las operaciones sospechosas (Resol. UIF 21/2011).
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