El Colegio remite a los colegas el Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este material es de carácter orientativo y fue desarrollado con el objetivo de establecer los requisitos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).
La redacción fue solicitada por el Consejo Federal del Notariado Argentino –para remitir a todos los colegios notariales del país– a los asesores de nuestro Colegio en la materia, Cdora. Teresa Gómez y Dr. Federico Schweizer, especialistas en brindar asesoramiento a profesionales para el cumplimiento de las exigencias de la Ley 25.246 y de las resoluciones UIF correspondientes, bajo la dirección y revisión del Esc. Julián González Mantelli.
Se sugiere a los colegas imprimir este manual para tenerlo a mano a los efectos de ser presentado ante inspecciones del Colegio y de la UIF. Sin perjuicio de ello, y a los mismos fines, los escribanos podrán tenerlo a disposición en formato digital en todas las computadoras y servidores que utilizan en su domicilio profesional.
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