Cambio normativo. La verificación del listado de terroristas deberá realizarse en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET). La Inspección General de Justicia publicó la Resolución General Nº 3/219 mediante la cual sustituye el texto del artículo 50, inciso 2. “e” […]
UIF
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Resolución 509/19
Se establece que el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del MJyDH.
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo: Decreto 489/19
La norma crea el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET), el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 134/18
Modificación integral de normas referidas a Personas expuestas Políticamente
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Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 15/19
Norma modificatoria de la Resolución UIF N° 134/2018.
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Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 18/19
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 18/19, mediante la cual se sustituye el inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF 30-E/2017, el inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF 21/2018, y el punto 3 del inciso b) del artículo 29 de […]
Unidad de Información Financiera (UIF): Resoluciones 154 y 156/18
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 154/18, mediante la cual se aprueba el Procedimiento de Supervisión basado en Riesgos y la Resolución 156/18, mediante la cual sustituye, entre otros, el primer párrafo del Anexo de la Resolución UIF N° 70/2011, por el siguiente: Los sujetos obligados […]
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 134/2018
Actualizaciones a la nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) tanto en el ámbito nacional como en extranjero.
CSJN – Constitucionalidad de la obligación de los escribanos de informar operaciones sospechosas ante la UIF
El Instituto de Derecho Procesal del Colegio pone a disposición de los colegas el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As c. PEN s/ sumarísimo”. Como resultado de la demanda interpuesta, la Corte resolvió la […]
Consejo Federal del Notariado Argentino – Sumarios administrativos iniciados por la UIF
El Consejo Federal del Notariado Argentino ha remitido una nota a este Colegio, advirtiendo que algunos escribanos han constituido domicilio en la sede de dicho Consejo para la notificación de los sumarios administrativos iniciados por la UIF. Por tal motivo, el Consejo Federal del Notariado Argentino solicita a los colegas […]