Disertantes: Dr. Oscar Fernández (Perito Oficial de la Corte Suprema de Justicia) Dr. Alberto Rabistein (Expresidente de la UIF) Dr. Mariano Rentería (experto en cuestiones notariales) Coordinador: Dr. Cristian Fabris Lugar: Facultad de Ciencias Económicas – Av. Córdoba 2122. 1º piso (SUM) Fecha: 12 de octubre de 2011 – 19 […]
UIF
Unidad de Información Financiera (UIF)
La Unidad de Información Financiera ha enviado a algunos escribanos adscriptos, nota en la que requiere cumplir con la registración en su página web www.uif.gov.ar/sro. Por tal motivo, resulta conveniente señalar que:
Unidad de Información Financiera (UIF): Vademécum sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Se informa a los colegas que, a partir de hoy, aquellos escribanos que deseen retirar un ejemplar impreso del Vademécum sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que fue enviado a las escribanías con la circular 3280 del 7 de julio de 2011, podrán hacerlo de […]
MUY IMPORTANTE Gestiones realizadas por el Colegio ante la Unidad de Información Financiera (UIF)
A raíz de las continuas gestiones llevadas a cabo por este Colegio ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de la reunión realizada el pasado viernes 8 de julio con el presidente de dicho organismo, Dr. José A. Sbattella, se lograron establecer criterios prácticos sobre aspectos de importancia para el ejercicio de la función notarial, que permiten resolver conflictos interpretativos y clarificar cuestiones puntuales sobre la normativa vigente en materia de lavado de dinero.
Unidad de Información Financiera (UIF) Adquisición de formularios para requirentes
Con motivo de las nuevas disposiciones recientemente implementadas por la Unidad de Información (UIF), se recuerda a los señores escribanos que todos los formularios para que completen y firmen los requitentes (incluido el de Personas Expuestas Políticamente), se encuentran a la venta en la librería de la Asociación Notarial Argentina […]
Unidad de Información Financiera: Resolución Nº 70/2011
Se pone a disposición de los colegas la Resolución Nº 70/2011 de la Unidad de Información Financiera, publicada en el Boletín Oficial del día de hoy, mediante la cual se publica el cronograma de vencimientos para los sujetos obligados a informar a través del Sistema de Reporte de Operaciones online. […]
Nuevo servicio de asesoramiento sobre la Unidad de Información Financiera (UIF)
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IMPORTANTE: Unidad de Información Financiera
Se informa a los señores escribanos que, tal como se viene interpretando por la Unidad de Información Financiera desde el dictado de la Resolución UIF 10/04, la Declaración Jurada sobre el origen y la licitud de los fondos podrá constar en el cuerpo de la escritura o en instrumento por […]
Unidad de Información Financiera
Se recuerda a los señores escribanos que los números 4384-5981 int. 3027 ó 3004 y 4173-3000 int. 3027 ó 3004 son teléfonos que la Unidad de Información Financiera ha dispuesto para evacuar consultas y problemas técnicos, a los que pueden comunicarse para plantear sus inquietudes acerca de las nueva resoluciones […]