Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución Nº 140/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los sujetos obligados a los que se dirige la presente resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución Nº 136 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se aprueba el “Sistema de Registración de Oficiales de Enlace”.

Se sustituye el artículo 1º de la la Resolución Nº 11/2011 referido a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 28/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el Boletín Oficial del 22 de febrero, que establece la modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los ?hechos? u ?operaciones sospechosos? de financiación del terrorismo para […]

Se pone a disposición de los colegas la Resolución 22/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el Boletín Oficial del 31 de enero de 2012, referida a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos, artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 18/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 16/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario deberán observar para […]