Nuevos valores de referencia y mecanismo de actualización automática
UIF
UIF: Resolución 72/23
Se informa a los colegas que la UIF ha publicado la Resolución 72/23, mediante la cual se aprueba la Reglamentación del deber de colaboración de los organismos de contralor específico: Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación e Instituto Nacional de […]
UIF: Resolución 61/23
Se aprueba el Procedimiento de supervisión basado en riesgo de la Unidad de Información Financiera. La UIF ha publicado la Resolución 61/23, mediante la cual se aprueba el procedimiento de supervisión basado en riesgo, a efectos de controlar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las obligaciones para […]
Resolución UIF 35/23
Informe de los asesores del Colegio A raíz de la publicación de la Resolución UIF 35/23, referida a Personas Expuestas Políticamente (PEP), se remite un informe de los asesores en la materia con las cuestiones más importantes a tener en cuenta sobre los cambios introducidos por la norma. Haga clic […]
IMPORTANTE – UIF: Resolución 35/23
Personas Expuestas Políticamente (PEP) La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución UIF 35/23, mediante la cual se modifican procedimientos respecto a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), con el fin de adecuarse a las buenas prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En los próximos días se […]
Instituto de Derecho Tributario
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia tributaria en la actividad notarial.
UIF: Nueva prórroga para la presentación del formulario
Hasta el 21 de noviembre Tal como fue informado en las sucesivas comunicaciones enviadas, las autoridades del Colegio continuaron realizando gestiones ante la Unidad de Información Financiera. En efecto, el día lunes 24 de octubre se presentó una nueva nota, solicitando otra prórroga al plazo de vencimiento, con el fin […]
UIF: Formulario de solicitud de información – Solicitud de nueva prórroga por parte del Colegio
El Colegio continuó las gestiones ante las autoridades de ese organismo y solicitó una nueva prórroga para la fecha límite de su presentación
UIF: Informe aclaratorio y complementario sobre el nuevo formulario de solicitud de información
A raíz de numerosas consultas de los colegas sobre el formulario de solicitud de información implementado por la UIF recientemente, se remite un instructivo complementario al enviado el pasado martes 18 de noviembre, con aclaraciones adicionales para el cumplimiento de este requisito.
UIF: Resultado de las gestiones realizadas por el Colegio
Como resultado de las reuniones mantenidas con las autoridades del organismo para plantear el alcance de este nuevo requerimiento y el impacto para nuestra función, las mismas procedieron a readecuar el cuestionario con el objetivo de adaptarlo a la labor notarial. Asimismo, prorrogaron la fecha límite para su presentación hasta el 31 de octubre.
