La AFIP ha publicado la Resolución General 5529/24, mediante la cual se implementa el “Registro Público de Beneficiarios Finales”, que contendrá la información comprendida en los regímenes informativos vigentes de las Resoluciones Generales 3.312 y 4.697, sus respectivas modificatorias y complementarias -con el alcance y el umbral dispuesto en el […]
Etiqueta: Lavado de activos
Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble: DTR 6/2023
La Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble ha emitido la DTR 6/23, mediante la cual se establece que en los documentos notariales comprendidos en la resolución UIF 70/2011, que tengan como objeto la constitución de usufructo vitalicio y/o la de compraventa, los escribanos intervinientes deberán acompañar a la […]
IGJ – Resolución General Nº 7/2018
Sustituye los artículos del Anexo “A” de la Resolución General I.G.J. N° 7/2015 a efectos de adaptar la normativa en lo relativo a los procedimientos de este organismo para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Haga clic aquí para acceder a la Resolución General Nº 7/2018
Prevención de Lavado de activos y Obligaciones Notariales. Revisión normas UIF
Miércoles 11 de julio, 9.30 a 11.30 horas
Aula Magna del 7° piso de Av. Las Heras 1833
Disertantes: escribanos Bernardo Mihura de Estrada, Julián González Mantelli y Rita Menendez
Inscripción para escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (Al ingresar, seleccionar la opción Inscripción a cursos)