Miércoles 11 de julio, 9.30 a 11.30 horas
Aula Magna del 7° piso de Av. Las Heras 1833
Disertantes: escribanos Bernardo Mihura de Estrada, Julián González Mantelli y Rita Menendez
Organiza: Instituto de Der. Tributario
Válido cumplimiento de los arts. 38 y 39 de la Ley 404.
Temario:
- Situación del Lavado de activos en la Argentina de hoy vinculada con la actividad notarial.
- Normas aplicables.
- Conceptos generales: Conozca a su cliente, análisis de riesgo, criterios subjetivos de operación sospechosa, criterios objetivos.
- Documentación respaldatoria y origen causal de fondos. Su valoración y crítica.
- Alcance de las potestades de UIF (investigaciones, notificaciones, sanciones y medidas de congelamiento)
- Sinceramiento y UIF.
- Análisis de las consultas frecuentes recibidas en la Asesoría a cargo del Instituto de Derecho Tributario.
Inscripción para escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (Al ingresar, seleccionar la opción Inscripción a cursos)
Rogamos confirmar su asistencia o inasistencia con tres días de anticipación al siguiente correo electrónico cursos@colegio-escribanos.org.ar
Se tomará asistencia antes del ingreso a cada clase y se registrará también la salida. Los plazos de tolerancia serán de 15 minutos luego del horario de ingreso a la clase y de 15 minutos antes del horario de finalización