La AFIP ha publicado la Resolución General 5529/24, mediante la cual se implementa el “Registro Público de Beneficiarios Finales”, que contendrá la información comprendida en los regímenes informativos vigentes de las Resoluciones Generales 3.312 y 4.697, sus respectivas modificatorias y complementarias -con el alcance y el umbral dispuesto en el […]
Etiqueta: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Resolución UIF 242/23, vigente desde el 1° de marzo.