Se informa a los señores escribanos que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 104/2016, que modifica, entre otras, la Resolución 21/11. Los artículos de mayor importancia para el notariado son el 25, 26 y 27, mediante los cuales se aumentan los montos. Los asesores del Colegio […]
UIF
Sinceramiento Fiscal Guía para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo aprobadas por la UIF
Se informa a los escribanos la guía para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el marco del sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nación, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, publicada por la Unidad […]
UIF: Resolución 92/16 – Informe de los asesores
Se pone a disposición de los señores escribanos el informe elaborado por los asesores del Colegio sobre la Resolución 92/2016 de la UIF, publicada en el Boletín Oficial del 8 de agosto referida al Régimen de Sinceramiento Fiscal. Haga clic aquí para acceder al informe Haga clic aquí para acceder […]
Unidad de Información Financiera – Resolución 92/2016
Régimen de sinceramiento fiscal
IMPORTANTE: Resolución 460/15 de la UIF – Vencimiento
Se recuerda a los colegas que el plazo establecido por la Resolución 460/15 de la UIF para cumplimentar los requisitos de entrega de documentación se cumple dentro de los CIENTO CINCUENTA (150) días corridos desde la fecha de publicación de la norma en el Boletín Oficial, por lo que la […]
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Decreto 360/2016
Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha publicado en el Boletín Oficial del miércoles 17 de febrero el Decreto 360/2016, mediante el cual se crea el Programa de Coordinación Nacional para el Combate […]
Resolución Nº 460/2015 de la Unidad de Información Financiera (UIF) – Aclaración respecto de los requisitos establecidos
Se recuerda a los colegas que el plazo establecido por la Resolución 460/15 de la UIF para cumplimentar los requisitos de reempadronamiento se cumplirá dentro de los CIENTO CINCUENTA (150) días corridos desde la fecha de publicación de la norma en el Boletín Oficial (vence el 29 de abril de 2016).
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución Nº 460/2015
Se informa a los señores escribanos que fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución N° 460/2015 de la Unidad de Información Financiera (UIF), modificatoria de la Resolución UIF 50/11, sobre “Registración de Sujeto Obligado”. Esta norma se aplica tanto para quienes realicen la registración por primera vez como para los que ya se encuentran registrados.
Unidad de Información Financiera – Resolución 262/2015
Con motivo de la publicación de la Resolución 262/2015 de la Unidad de Información Financiera (UIF), ponemos a disposición de los colegas un informe elaborado por los asesores del Colegio sobre la principales modificaciones que introduce la norma.
UIF: Resolución 262/2015
Se informa a los colegas que fue publicada en el día de hoy, miércoles 5 de agosto, en el Boletín Oficial la Resolución 262/2015 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que modifica la Resolución UIF Nº 127/2012.
