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Noticias, Trámites, UIF

Aclaración UIF

A raíz de consultas de algunos colegas, las autoridades del Consejo Directivo -a través de nuestros asesores- se contactaron con la UIF, quien informó que las notificaciones enviadas desde ese organismo por mail y recibidas en las escribanías el pasado 14 de febrero, cuyo asunto era “Nuevo Instalador 7.0”, están […]

Normativa, Noticias, UIF

Resolución UIF 117/19: Cuadro con nuevos valores

Se remite a los colegas el cuadro elaborado por el Instituto de Derecho Tributario con los nuevos valores establecidos por la Resolución UIF 117/19, referidos a los montos de: Las transacciones que requerirán documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. Las operaciones que deban informarse mensualmente por medio del […]

Normativa, Noticias, UIF

Oficina Anticorrupción: Resolución 33/19

La Oficina Anticorrupción ha designado al Consejo Federal del Notariado y a las 24 colegios que representa, entre otros organismos y asociaciones, como integrantes del Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas incorporadas al Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 (Resolución 33/19 – Oficina Anticorrupción– B.O. 6/11/19) Haga […]

Noticias, Trámites, UIF

Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)

Se recuerda que los sujetos obligados por la Ley 25.246 y sus modificatorias deben reportar, sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas en las que intervengan personas humanas, jurídicas o entidades incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado […]

IGJ, Normativa, Noticias, UIF

IGJ: Resolución General 3/19

Cambio normativo. La verificación del listado de terroristas deberá realizarse en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET). La Inspección General de Justicia publicó la Resolución General Nº 3/219 mediante la cual sustituye el texto del artículo 50, inciso 2. “e” […]