UIF

Fallo de la Corte Suprema de la Nación

Ratifica la obligación impuesta por la Ley 25.246 de informar las operaciones sospechosas (Resol. UIF 21/2011).
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Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 96/18

Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 96/18

Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012.
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Asesoría sobre la UIF a cargo del Instituto de Derecho Tributario

En el marco del proceso de reestructuración de las asesorías iniciado por el Consejo Directivo y con el fin de aunar los criterios de asesoramiento que ofrece a sus colegiados, los asesores de la UIF, doctores Fernández y Rentería Anchorena, ya no brindarán asesoramiento en nuestro Colegio. A partir del […]

 
 

UIF: Nueva sede y nuevos horarios de atención de Mesa de Entradas

Desde el lunes 29 de mayo, la Unidad de Información Financiera (UIF) funciona en el inmueble de la calle Rivadavia 758/760 y Avenida de Mayo 757/761 Asimismo se informa que, por razones de orden interno y para mejorar el servicio de atención al público, se ha resuelto modificar el horario […]

 
 

Unidad de Información Financiera (UIF) – Resolución 44/2017

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 44/2017, mediante la cual se aprueban los signos distintivos (isologos) del organismo, disponibles en el anexo que acompaña la presente norma. Haga clic para visualizar la norma y el anexo

 
 

Vademécum actualizado sobre la Unidad de Información Financiera (UIF)

El Colegio tiene el agrado de enviar a los colegas una nueva versión editada y actualizada a febrero de 2017 del Vademécum sobre la Unidad de Información Financiera, elaborado por los asesores en esa materia, doctores Mariano Rentería Anchorena y Horacio H. Fernández. Esta edición contempla las modificaciones que las […]

 
 

Unidad de Información Financiera | Nueva página web

Se informa a los colegas que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha modificado su página web. Actualmente el acceso se realiza a través del siguiente link: http://www.argentina.gob.ar/uif A raíz de esta modificación y con el fin de simplificar la labor de los escribanos, se hace llegar un instructivo con […]

 
 

Unidad de Información Financiera – Resolución 141/2016

La Unidad de Información Financiera publicó el viernes 4 de noviembre la Resolución 141/2016, mediante la cual se establece que: “Los Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1, 2, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán implementar la debida diligencia del cliente […]

 
 

Resolución Nº 92/2016 de la Unidad de Información Financiera |Formulario sugerido de identificación del perfil del cliente

Se recuerda a los colegas que la Resolución Nº 92/2016 de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece que los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deberán implementar un sistema de gestión de riesgos acorde al “Sistema voluntario y excepcional de […]

 
 

Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal |Disposición Técnico Registral Nº 19/2016

MUY IMPORTANTE Con motivo del trabajo conjunto del Departamento de Cómputos del Colegio y el Departamento de Sistemas del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, se desarrolló un procedimiento informático que facilita al escribano la acreditación en su carácter de sujeto obligado ante la Unidad de Información […]