El organismo se comprometió a introducir modificaciones en el formulario que eliminarán o harán optativas algunas de estas preguntas, y que aclararán aquellas que susciten dudas para su respuesta.
UIF
Nuevo requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) – Gestiones del Colegio
El Colegio informa al notariado que los colegas de la demarcación hemos recibido intimaciones por parte de la UIF, solicitando información adicional a los reportes regulares que realizamos en nuestro carácter de agentes de información. Este nuevo requerimiento se ha implementado bajo la forma de un formulario, que tiene como […]
RPI de la Capital Federal: Disposición 7/22 Entrada en vigencia
Entrada en vigencia: HOY – Lunes 26 de septiembre
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Evaluación Nacional de Riesgos ALA/CFT
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Si tiene la clave recordada en el formulario y le arroja error, por favor ingrésela nuevamente a mano.
UIF: Resolución 50/22
Informe de los asesores del Colegio – Actualización de montos establecidos en la Resoluciones UIF 21/11 y 70/11
Instituto de Derecho Tributario
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia tributaria en la actividad notarial.
UIF: Resolución 51/22
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 51/22, mediante la cual se sustituye el texto del artículo 16 de la Resolución UIF N° 127/2012 y sus modificatorias por el siguiente: Artículo 16. — Perfil del cliente. En el caso de clientes que realicen las operaciones a que […]
UIF: Resolución 50/22
Se actualizan montos a partir del que se solicita documentación respaldatoria del origen de los fondos y para efectuar reportes
Instituto de Derecho Tributario del Colegio
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia tributaria en la actividad notarial.
UIF: Resolución 112/21 – Informe de los asesores
Beneficiario final. Aplicación e interpretación.