Se informan las pautas de revisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la UIF en la Resolución 242/23, que aplicará el Departamento de Inspección de Protocolo al realizar las inspecciones de protocolo correspondientes. Estas pautas responden a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución, el que autorizó […]
UIF
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia notarial 2025
Cuadro elaborado por el Instituto de Derecho Tributario El Colegio pone a disposición de los colegas el documento actualizado a enero 2025 que reúne los montos, valores, magnitudes y alícuotas para cumplir con las diversas obligaciones tributarias y de información impuestas a los escribanos (Nación, Ciudad de Buenos Aires y […]
UIF: Aclaración importante sobre requerimientos de información
A fin de evitar confusiones respecto de los distintos requerimientos de la Unidad de Información Financiera, se aclara que: El requerimiento masivo de información correspondiente al período marzo- septiembre 2024, sobre el que se logró prórroga, permanece sin cambios y debe contestarse hasta el día 10 de enero de 2025. […]
UIF: Resolución 195/24
La UIF publicó la Resolución 195/24, mediante la cual se sustituye el texto de la Cláusula Transitoria 2° del Anexo I aprobado por la Resolución UIF 90/2024 y su modificatoria, referido al plazo que los sujetos obligados (y miembros de sus órganos de administración) tenían desde la publicación de la […]
UIF: Resolución 192/24 – Persona Expuestas Políticamente (“PEP”)
Modificaciones en el alcance de la definición de Personas Expuesta Políticamente (PEP).
UIF: Requerimiento masivo de información – Cambios en el formulario
Restricción del período a informar y extensión de plazo Se informa a los colegas que, tal como se adelantó, la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el formulario en línea tras las gestiones realizadas por el Colegio. Principales cambios: Se modifica el período sobre el que se requiere información: queda […]
Requerimiento de información de la UIF: gestiones del Colegio
Importante: Se reitera la recomendación de no responder por el momento El Colegio recomienda no responder el formulario por el momento, ya que aún continúan las conversaciones con los funcionarios de la UIF para aclarar los alcances del requerimiento. Las autoridades del organismo han adelantado -extraoficialmente- que se modificarán las […]
Nuevo requerimiento de información de la UIF: prórroga hasta el 13/12
Importante: Se sugiere no responder por el momento El Colegio reitera su sugerencia de no responder el formulario por el momento, ya que aún continúan las conversaciones con los funcionarios de la UIF para aclarar los alcances del requerimiento. Además, nuestros asesores institucionales se encuentran elaborando un instructivo detallado para […]
Prórroga para responder al nuevo requerimiento de la UIF
La UIF otorgó una prórroga para completar el requerimiento informativo que fue enviado por correo electrónico a los escribanos hasta el 13 de diciembre inclusive. Próximamente, se enviarán los instructivos de los asesores para completar el formulario.
Nuevo requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF)
El Colegio informa al notariado que los colegas de la demarcación han recibido por correo electrónico requerimientos informativos por parte de la UIF, solicitando información adicional a los reportes regulares que realizamos en nuestro carácter de agentes de información. La solicitud refiere a estadísticas de la operatoria de los sujetos […]