Se informa a los señores escribanos que, tal como se viene interpretando por la Unidad de Información Financiera desde el dictado de la Resolución UIF 10/04, la Declaración Jurada sobre el origen y la licitud de los fondos podrá constar en el cuerpo de la escritura o en instrumento por […]
UIF
Unidad de Información Financiera
Se recuerda a los señores escribanos que los números 4384-5981 int. 3027 ó 3004 y 4173-3000 int. 3027 ó 3004 son teléfonos que la Unidad de Información Financiera ha dispuesto para evacuar consultas y problemas técnicos, a los que pueden comunicarse para plantear sus inquietudes acerca de las nueva resoluciones […]
Unidad de Información Financiera Resoluciones Nº 50/11 y 51/11
Se informa a los señores escribanos que, por las Resoluciones 50/11 y 51/11 de la Unidad de Información Financiera, publicadas en el Boletín Oficial del día viernes 1º de abril, se ha dispuesto la implementación de un nuevo Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), mediante el cual se realiza la carga del Reporte Sistemático Mensual (RSM), del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y del Reporte de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT).
IMPORTANTE Gestiones del Colegio ante la Unidad de Información Financiera (UIF)
A partir del dictado de las recientes resoluciones de la UIF, el Colegio viene realizando continuas gestiones tendientes a plantear ante las autoridades de ese organismo las inquietudes e inconvenientes que las nuevas obligaciones
impuestas presentan a los escribanos.
Plantilla explicativa de la UIF
Se informa que se encuentra a disposición de los colegas la plantilla explicativa de la UIF que resume los puntos centrales de las resoluciones 11/2011 y 21/2011 de dicho organismo y que fue enviada oportunamente en soporte papel a las escribanías. Aquellos colegas que deseen pasar a retirarla puede hacerlo […]
Academia Nacional del Notariado “Lavado de dinero y financiación del terrorismo”
Martes 05 de abril 15.00 hs. – Mesa de inscripciones. 16 a 17.30 hs. – “Los escribanos, el control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Nuevo marco regulatorio”. Dr. Francisco D´Albora 17.30 a 18.30 hs. – Disertación a cargo del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera […]
Plantilla explicativa de la UIF
Se pone a disposición de los señores escribanos la plantilla explicativa de la UIF que resume los puntos centrales de las resoluciones 11/2011 y 21/2011 de dicho organismo. Haga clic aquí para visualizar la plantilla
Material de apoyo – Reunión informativa sobre la Resolución Nº 21/2011 de la Unidad de Información Financiera
Declaración Jurada sobre la condición de
Persona Expuesta Políticamente
Servicio de asesoramiento Resolución 21/11 de la UIF
Se informa a los señores escribanos que, con motivo de la entrada en vigencia de la Resolución 21/2011 de la Unidad de Información Financiera, el Colegio implementará, a través del correo electrónico, un servicio de asesoramiento para los colegas de la demarcación. A partir de hoy, podrán enviar su consulta […]
Reunión informativa sobre la Resolución Nº 21/2011 de la Unidad de Información Financiera
A fin de desarrollar algunos puntos de la resolución la 21/2011 de la UIF sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (B. O. 20/1/11), se realizará una Reunión Informativa, a cargo de la Vicepresidente del Colegio, escribana Eleonora Casabé, el día amartes 1 de febrero, a las 9,30 […]