Se pone a disposición de los señores escribanos la plantilla explicativa de la UIF que resume los puntos centrales de las resoluciones 11/2011 y 21/2011 de dicho organismo. Haga clic aquí para visualizar la plantilla
UIF
Material de apoyo – Reunión informativa sobre la Resolución Nº 21/2011 de la Unidad de Información Financiera
Declaración Jurada sobre la condición de
Persona Expuesta Políticamente
Servicio de asesoramiento Resolución 21/11 de la UIF
Se informa a los señores escribanos que, con motivo de la entrada en vigencia de la Resolución 21/2011 de la Unidad de Información Financiera, el Colegio implementará, a través del correo electrónico, un servicio de asesoramiento para los colegas de la demarcación. A partir de hoy, podrán enviar su consulta […]
Reunión informativa sobre la Resolución Nº 21/2011 de la Unidad de Información Financiera
A fin de desarrollar algunos puntos de la resolución la 21/2011 de la UIF sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (B. O. 20/1/11), se realizará una Reunión Informativa, a cargo de la Vicepresidente del Colegio, escribana Eleonora Casabé, el día amartes 1 de febrero, a las 9,30 […]
Reunión informativa sobre la Resolución Nº 21/2011 de la Unidad de Información Financiera
En relación a las últimas resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) enviadas por este Colegio, aclaramos a los señores escribanos que la resolución de incumbencia notarial es la 21/2011 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (B. O. 20/1/11).
Unidad de Información Financiera: Resolución Nº 23/11
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución Nº 23/11 de la Unidad de Información Financiera mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
IMPORTANTE: Unidad de Información Financiera – Resolución 21/2011
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 21/2011 de la Unidad de Información Financiera, publicada en el Boletín Oficial del día 20 de enero, mediante la cual se deroga la Resolución UIF Nº 10/2004. Haga clic aquí para acceder a la Res. 21/2011 -IMPORTANTE- Ver también: Resolución […]
Unidad de Información Financiera Resolución 11/2011
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 11/2011 de la Unidad de Información Financiera, mediante la cual se aprueba la nómina de funciones de personas expuestas políticamente. Para acceder a la Resolución 11/2011 haga clic aquí
Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos HumanosDecreto 1936/2010 sobre la UIF
Se hace llegar a los señores escribanos el Decreto 1936/2010 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, publicado en el Boletín Oficial del 14 de diciembre, mediante el cual se le asignan facultades especiales a la Unidad de Información Financiera.
Unidad de Información Financiera. Resolución 118/2010
Se envía a los señores escribanos la Resolución 118/2010 de la Unidad de Información Financiera, mediante la cual se modifica la Resolución N° 310/09(2) en relación con directivas sobre la reglamentación del Artículo 21, incisos a) y b) de la Ley N° 25.246 referida a operaciones sospechosas; modalidades; oportunidad y […]