Se sustituye el artículo 1º de la la Resolución Nº 11/2011 referido a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
UIF
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 28/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 28/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el Boletín Oficial del 22 de febrero, que establece la modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los ?hechos? u ?operaciones sospechosos? de financiación del terrorismo para […]
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 22/2012
Se pone a disposición de los colegas la Resolución 22/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el Boletín Oficial del 31 de enero de 2012, referida a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos, artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 18/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 18/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Unidad de Información Financiera (UIF) – Resolución 16/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 16/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario deberán observar para […]
Unidad de Información Financiera (UIF)
Se comunica a a los señores escribanos que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado en su página web (www.uif.gov.ar) un informe que tipifica un caso referido a lavado de activos provenientes de ilícitos cometidos en el extranjero a través de operaciones comerciales e inmobiliarias y por medio de sociedades pantalla.
Informe de los asesores de la UIF sobre la Resolución Nº 1/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos el informe elaborado por los asesores de la UIF sobre la Resolución 1/2012, que establece una adecuación de la normativa UIF por sanción de la Ley Nº 26.683 y lo dispuesto en las Resoluciones Nros. 50/11, 51/11, entre otras.
Unidad de Información Financiera (UIF): Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Se envía a los señores escribanos la Resolución 1/2012 de la Unidad de Información Financiera, publicada en el Boletín Oficial del día 6 de enero, mediante la cual se establece la adecuación de la normativa UIF por sanción de la Ley Nº 26.683 y lo dispuesto en las Resoluciones Nros.50/11, 51/11 entre otras.
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 220/2011
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 220/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la cual se aprueba la directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley 25.246 y sus modificatorias, dirigida a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Unidad de Información Financiera Resolución 165/2011
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 165/2011 de la UIF, mediante la cual se modifica la Res 104/2010 referida al procedimiento de supervisión del cumplimiento de los sujetos obligados, enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246, de la normativa de la Unidad de Información […]