Se pone a disposición de los señores escribanos el informe elaborado por los asesores de la UIF sobre la Resolución 1/2012, que establece una adecuación de la normativa UIF por sanción de la Ley Nº 26.683 y lo dispuesto en las Resoluciones Nros. 50/11, 51/11, entre otras.
UIF
Unidad de Información Financiera (UIF): Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Se envía a los señores escribanos la Resolución 1/2012 de la Unidad de Información Financiera, publicada en el Boletín Oficial del día 6 de enero, mediante la cual se establece la adecuación de la normativa UIF por sanción de la Ley Nº 26.683 y lo dispuesto en las Resoluciones Nros.50/11, 51/11 entre otras.
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 220/2011
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 220/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la cual se aprueba la directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley 25.246 y sus modificatorias, dirigida a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Unidad de Información Financiera Resolución 165/2011
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 165/2011 de la UIF, mediante la cual se modifica la Res 104/2010 referida al procedimiento de supervisión del cumplimiento de los sujetos obligados, enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246, de la normativa de la Unidad de Información […]
Escribanos y contadores ante la ley de lavado de activos de origen delictivo
Disertantes: Dr. Oscar Fernández (Perito Oficial de la Corte Suprema de Justicia) Dr. Alberto Rabistein (Expresidente de la UIF) Dr. Mariano Rentería (experto en cuestiones notariales) Coordinador: Dr. Cristian Fabris Lugar: Facultad de Ciencias Económicas – Av. Córdoba 2122. 1º piso (SUM) Fecha: 12 de octubre de 2011 – 19 […]
Unidad de Información Financiera (UIF)
La Unidad de Información Financiera ha enviado a algunos escribanos adscriptos, nota en la que requiere cumplir con la registración en su página web www.uif.gov.ar/sro. Por tal motivo, resulta conveniente señalar que:
Unidad de Información Financiera (UIF): Vademécum sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Se informa a los colegas que, a partir de hoy, aquellos escribanos que deseen retirar un ejemplar impreso del Vademécum sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que fue enviado a las escribanías con la circular 3280 del 7 de julio de 2011, podrán hacerlo de […]
MUY IMPORTANTE Gestiones realizadas por el Colegio ante la Unidad de Información Financiera (UIF)
A raíz de las continuas gestiones llevadas a cabo por este Colegio ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de la reunión realizada el pasado viernes 8 de julio con el presidente de dicho organismo, Dr. José A. Sbattella, se lograron establecer criterios prácticos sobre aspectos de importancia para el ejercicio de la función notarial, que permiten resolver conflictos interpretativos y clarificar cuestiones puntuales sobre la normativa vigente en materia de lavado de dinero.
Unidad de Información Financiera (UIF) Adquisición de formularios para requirentes
Con motivo de las nuevas disposiciones recientemente implementadas por la Unidad de Información (UIF), se recuerda a los señores escribanos que todos los formularios para que completen y firmen los requitentes (incluido el de Personas Expuestas Políticamente), se encuentran a la venta en la librería de la Asociación Notarial Argentina […]
Unidad de Información Financiera: Resolución Nº 70/2011
Se pone a disposición de los colegas la Resolución Nº 70/2011 de la Unidad de Información Financiera, publicada en el Boletín Oficial del día de hoy, mediante la cual se publica el cronograma de vencimientos para los sujetos obligados a informar a través del Sistema de Reporte de Operaciones online. […]