A fin de desarrollar algunos puntos de la resolución la 21/2011 de la UIF sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (B. O. 20/1/11), se realizará una Reunión Informativa, a cargo de la Vicepresidente del Colegio, escribana Eleonora Casabé, el día amartes 1 de febrero, a las 9,30 […]
UIF
Reunión informativa sobre la Resolución Nº 21/2011 de la Unidad de Información Financiera
En relación a las últimas resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) enviadas por este Colegio, aclaramos a los señores escribanos que la resolución de incumbencia notarial es la 21/2011 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (B. O. 20/1/11).
Unidad de Información Financiera: Resolución Nº 23/11
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución Nº 23/11 de la Unidad de Información Financiera mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
IMPORTANTE: Unidad de Información Financiera – Resolución 21/2011
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 21/2011 de la Unidad de Información Financiera, publicada en el Boletín Oficial del día 20 de enero, mediante la cual se deroga la Resolución UIF Nº 10/2004. Haga clic aquí para acceder a la Res. 21/2011 -IMPORTANTE- Ver también: Resolución […]
Unidad de Información Financiera Resolución 11/2011
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 11/2011 de la Unidad de Información Financiera, mediante la cual se aprueba la nómina de funciones de personas expuestas políticamente. Para acceder a la Resolución 11/2011 haga clic aquí
Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos HumanosDecreto 1936/2010 sobre la UIF
Se hace llegar a los señores escribanos el Decreto 1936/2010 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, publicado en el Boletín Oficial del 14 de diciembre, mediante el cual se le asignan facultades especiales a la Unidad de Información Financiera.
Unidad de Información Financiera. Resolución 118/2010
Se envía a los señores escribanos la Resolución 118/2010 de la Unidad de Información Financiera, mediante la cual se modifica la Resolución N° 310/09(2) en relación con directivas sobre la reglamentación del Artículo 21, incisos a) y b) de la Ley N° 25.246 referida a operaciones sospechosas; modalidades; oportunidad y […]
Unidad de Información Financiera. Resolución 118/2010
Se hace llegar a los señores escribanos la Resolución 118/2010 de la Unidad de Información Financiera, mediante la cual se modifica la Resolución N° 310/09(2) en relación con Directivas sobre la reglamentación del Artículo 21, incisos a) y b) de la Ley N° 25.246 referida a operaciones sospechosas; modalidades; oportunidad […]
Resolución 104/2010
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 104/2010 de la UIF, mediante la cual se aprueba la reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la Unidad de Información Financiera por parte de los sujetos obligados, enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246.
IMPORTANTE: Resolución de la UIF Nº 2/2007
Se informa a los señores escribanos que la Resolución de la Unidad de Información Financiera Nº 2/2007 es modificatoria de la Resolución Nº 2/2002, que se refiere al Sector Financiero y Cambiario. En atención a las reiteradas consultas recibidas por nuestro Colegio, se aclara que la Resolución de la UIF […]