Declaración de beneficiario final y requisitos en los trámites de registración de dominio y derechos reales de usufructo.
UIF
Reportes Mensuales de Actividades Específicas (RSM)
Extensión del plazo para su presentación
La UIF dispuso la extensión en el plazo de la presentación de los reportes sistemáticos, correspondientes a operaciones efectuadas durante los meses de marzo y abril del 2024, hasta el 31 de mayo. De acuerdo a lo notificado por el organismo, se informa que se encuentran disponibles en el sistema […]
UIF: Nueva extensión del plazo para el RSM
En virtud de la entrada en vigencia de la Resolución UIF 242/2023 (modificada por la 56/24), se modificaron ciertas particularidades del sistema de reporte mensual (RSM), cuyo soporte informático no se ha actualizado hasta la fecha, razón por la cual no se puede realizar la carga de la información de […]
Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Resolución UIF 242/23, vigente desde el 1° de marzo.
Instituto de Derecho Tributario: Sugerencias prácticas para el cumplimiento de la Res. UIF 242/23
Identificación y evaluación del cliente.
UIF: Extensión del plazo para el RSM de abril
En virtud de la entrada en vigencia de la Resolución 242/2023 (modificada por la 56/24), la Unidad de Información Financiera (UIF) ha dispuesto la extensión del plazo de presentación de los reportes sistemáticos mensuales (RSM) (art. 28 inc. a]) correspondientes a operaciones del mes de marzo 2024 hasta el 30 […]
Decreto 278/24
Se informa a los colegas que fue publicado el Decreto 278/24, referido a Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Haga clic aquí para acceder al Decreto
UIF: Resolución 56/24
Se modifica la Resolución UIF 242/2023.
UIF: Resolución 48/24
Norma aplicable a los abogados La Unidad de Información Financiera publicó la Resolución 48/24 mediante la cual se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), […]
UIF: Resolución 47/24
Se sustituye el artículo 3° bis de la Resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias. La Resolución 47/24 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el BO del 20 de marzo, establece que: I. Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y […]