Se informa a los señores escribanos que, por las Resoluciones 50/11 y 51/11 de la Unidad de Información Financiera, publicadas en el Boletín Oficial del día viernes 1º de abril, se ha dispuesto la implementación de un nuevo Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), mediante el cual se realiza la carga del Reporte Sistemático Mensual (RSM), del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y del Reporte de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT).
UIF
IMPORTANTE Gestiones del Colegio ante la Unidad de Información Financiera (UIF)
A partir del dictado de las recientes resoluciones de la UIF, el Colegio viene realizando continuas gestiones tendientes a plantear ante las autoridades de ese organismo las inquietudes e inconvenientes que las nuevas obligaciones
impuestas presentan a los escribanos.
Plantilla explicativa de la UIF
Se informa que se encuentra a disposición de los colegas la plantilla explicativa de la UIF que resume los puntos centrales de las resoluciones 11/2011 y 21/2011 de dicho organismo y que fue enviada oportunamente en soporte papel a las escribanías. Aquellos colegas que deseen pasar a retirarla puede hacerlo […]
Academia Nacional del Notariado “Lavado de dinero y financiación del terrorismo”
Martes 05 de abril 15.00 hs. – Mesa de inscripciones. 16 a 17.30 hs. – “Los escribanos, el control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Nuevo marco regulatorio”. Dr. Francisco D´Albora 17.30 a 18.30 hs. – Disertación a cargo del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera […]
Plantilla explicativa de la UIF
Se pone a disposición de los señores escribanos la plantilla explicativa de la UIF que resume los puntos centrales de las resoluciones 11/2011 y 21/2011 de dicho organismo. Haga clic aquí para visualizar la plantilla
Material de apoyo – Reunión informativa sobre la Resolución Nº 21/2011 de la Unidad de Información Financiera
Declaración Jurada sobre la condición de
Persona Expuesta Políticamente
Servicio de asesoramiento Resolución 21/11 de la UIF
Se informa a los señores escribanos que, con motivo de la entrada en vigencia de la Resolución 21/2011 de la Unidad de Información Financiera, el Colegio implementará, a través del correo electrónico, un servicio de asesoramiento para los colegas de la demarcación. A partir de hoy, podrán enviar su consulta […]
Reunión informativa sobre la Resolución Nº 21/2011 de la Unidad de Información Financiera
A fin de desarrollar algunos puntos de la resolución la 21/2011 de la UIF sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (B. O. 20/1/11), se realizará una Reunión Informativa, a cargo de la Vicepresidente del Colegio, escribana Eleonora Casabé, el día amartes 1 de febrero, a las 9,30 […]
Reunión informativa sobre la Resolución Nº 21/2011 de la Unidad de Información Financiera
En relación a las últimas resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) enviadas por este Colegio, aclaramos a los señores escribanos que la resolución de incumbencia notarial es la 21/2011 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (B. O. 20/1/11).
Unidad de Información Financiera: Resolución Nº 23/11
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución Nº 23/11 de la Unidad de Información Financiera mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.