Inscripción para escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Disertantes: Dr. José M. Salinas – Dr. Roberto Bulit Goñi
Coordina: Instituto de Derecho Tributario
Temario: Regulación penal y penal administrativa. Nuevos riesgos y desafíos. Régimen preventivo.
Transferencia de inmuebles con fondos del exterior.
Breve descripción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Regulación penal y penal administrativa. Estado de situación del tema en el ámbito Nacional e Internacional. La cooperación Penal Internacional y los
Acuerdos de cooperación, colaboración e intercambio de información entre organismos. Operaciones comerciales locales con transferencias internacionales.
Nuevos riesgos y desafíos. En materia penal la tipicidad, el autolavado, el delito tributario como delito precedente del lavado, el decomiso sin condena, la responsabilidad de la persona jurídica, las obligaciones reglamentarias y la participación criminal. En materia administrativa las
regulaciones, los procedimientos y las sanciones. Casos.
Régimen Preventivo. La situación del cliente/requirente de servicios notariales en materia registral, fiscal, económica y financiera. Las obligaciones de las partes intervinientes. Identificación, conocimiento, registro, análisis y reporte. (Cuentas del exterior, obligaciones de las partes y del Escribano), lavado de dinero, operaciones sospechosas deber de informar, títulos perfectos y pago en el exterior (transferencias, bonos, liquidaciones, etc.). Casos
IMPORTANTE: Dirigido exclusivamente a escribanos colegiados de la Ciudad de Buenos Aires. Válido cumplimiento de los arts. 38 y 39 de la Ley 404.
Rogamos confirmar su asistencia o inasistencia con tres días de anticipación dado el cupo limitado al 4809-6868 o a cursos@colegio-escribanos.org.ar.
El escribano deberá exhibir al asistir a cada clase, en forma obligatoria, su credencial profesional a fin de acreditar los puntos correspondientes en su legajo.
Se tomará asistencia antes del ingreso a cada clase y se registrará también la salida. Los plazos de tolerancia serán de 15 minutos luego del horario de ingreso a la clase y de 15 minutos antes del horario de finalización.
