Se recuerda a los colegas que la Resolución General 7/2012 de la Inspección General de Justicia (IGJ) modificó la Resolución General Nº 2/12, por la cual se estableció la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros.
Se adjunta al texto de la norma un informe elaborado por los asesores del Colegio sobre cuestiones de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, con los puntos más relevantes a tener en cuenta a partir de la publicación de esta norma.
