Se pone a disposición de los colegas la Resolución 3/2014 de la Unidad de Información Financiera, publicada en el Boletín Oficial del 10 de enero de 2014. Asimismo, se encuentra en elaboración un informe de los asesores del Colegio respecto de esta norma, que será remitido por esta vía. Haga […]
UIF
Prevención en el lavado de activos en el ámbito de los automotores, motovehículos y otros. Resolución 488/2013 y Disposición 446/2013
Se modifican los requisitos que se deben cumplimentar en el ámbito de los trámites vinculados con motovehículos automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados.
Reclamos a notarios adscriptos vinculados con el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO)
A raíz de diversas notificaciones enviadas por la UIF (Unidad de Información Financiera) a escribanos adscriptos por falta de presentación del Reporte Sistemático Mensual de Operaciones (RSM) que – de acuerdo a lo establecido por la reglamentación aplicable- han sido enviados por el escribano titular del registro notarial, se informa que dicho organismo ha comunicado el procedimiento a seguir para estos casos.
Unidad de Información Financiera – Resolución 185/2013
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 185/2013 de la Unidad de Información Financiera (UIF) publicada en el Boletín Oficial del día de hoy, miércoles 29 de mayo, mediante la cual se reglamenta el procedimiento sumarial y se modifica la Resolución 111/2012.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Decreto 469/2013
Se informa a los señores escribanos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el Decreto 469/2013, aprobó la estructura organizativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) que tendrá rango y jerarquía de Secretaría de Estado.
Unidad de Información Financiera Problemas técnicos de la página web
Se informa a los señores escribanos que el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) de la página web de la Unidad de Información Financiera (UIF) continúa fuera de servicio. En cuanto se solucione este inconveniente, lo comunicaremos a la brevedad. Asimismo, la UIF ha informado que, en caso de que el desperfecto se prolongue, extenderá el plazo para la presentación de los reportes.
Vademécum actualizado sobre la Unidad de Información Financiera
El Colegio envía a los colegas la versión actualizada a 2013 del Vademécum sobre la Unidad de Información Financiera, elaborado por los asesores en esa materia, Dres. Mariano Rentería Anchorena y Horacio H. Fernández. Debido a que la UIF realiza modificaciones periódicas se ha resuelto postergar su edición en formato […]
Unidad de Información Financiera (UIF)Resolución 49/2013
A raíz de las numerosas gestiones realizadas por autoridades de este Colegio ante la Unidad de Información Financiera (UIF), dicho organismo hizo lugar al pedido de elevación de los montos a tener en cuenta a los fines de requerir documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos.
Resolución 29/2013 de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Con motivo de la publicación en el Boletín Oficial del día de hoy de la Resolución 29/2013 de la Unidad de Información Financiera (UIF), se pone a disposición de los colegas el informe elaborado por los asesores sobre cuestiones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, doctores Mariano Rentería Anchorena y Horacio H. Fernández.
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 29/2013
Se informa a los señores escribanos que ha sido publicada en el Boletín Oficial del día de hoy, lunes 18 de febrero, la Resolución 29/2013 de la Unidad de Información Financiera (UIF) referida a la obligación de reportar “hechos u operaciones sospechosas”; modalidad y oportunidad; congelamiento administrativo de activos.