La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 44/2017, mediante la cual se aprueban los signos distintivos (isologos) del organismo, disponibles en el anexo que acompaña la presente norma. Haga clic para visualizar la norma y el anexo
UIF
Vademécum actualizado sobre la Unidad de Información Financiera (UIF)
El Colegio tiene el agrado de enviar a los colegas una nueva versión editada y actualizada a febrero de 2017 del Vademécum sobre la Unidad de Información Financiera, elaborado por los asesores en esa materia, doctores Mariano Rentería Anchorena y Horacio H. Fernández. Esta edición contempla las modificaciones que las […]
Unidad de Información Financiera | Nueva página web
Se informa a los colegas que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha modificado su página web. Actualmente el acceso se realiza a través del siguiente link: http://www.argentina.gob.ar/uif A raíz de esta modificación y con el fin de simplificar la labor de los escribanos, se hace llegar un instructivo con […]
Unidad de Información Financiera – Resolución 141/2016
La Unidad de Información Financiera publicó el viernes 4 de noviembre la Resolución 141/2016, mediante la cual se establece que: “Los Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1, 2, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán implementar la debida diligencia del cliente […]
Resolución Nº 92/2016 de la Unidad de Información Financiera |Formulario sugerido de identificación del perfil del cliente
Se recuerda a los colegas que la Resolución Nº 92/2016 de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece que los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deberán implementar un sistema de gestión de riesgos acorde al “Sistema voluntario y excepcional de […]
Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal |Disposición Técnico Registral Nº 19/2016
MUY IMPORTANTE Con motivo del trabajo conjunto del Departamento de Cómputos del Colegio y el Departamento de Sistemas del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, se desarrolló un procedimiento informático que facilita al escribano la acreditación en su carácter de sujeto obligado ante la Unidad de Información […]
Unidad de Información Financiera (UIF) – Resolución 104/2016 | Informe de los asesores
En el día de ayer, la UIF publicó la Resolución 104/2016, que modifica, entre otras, la Resolución 21/2011 se hace llegar a los colegas un informe elaborado por los asesores del Colegio con los puntos más relevantes de la nueva normativa. Haga clic para acceder al informe Haga clic aquí […]
Unidad de Información Financiera (UIF) – Resolución 104/16
Se informa a los señores escribanos que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 104/2016, que modifica, entre otras, la Resolución 21/11. Los artículos de mayor importancia para el notariado son el 25, 26 y 27, mediante los cuales se aumentan los montos. Los asesores del Colegio […]
Sinceramiento Fiscal Guía para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo aprobadas por la UIF
Se informa a los escribanos la guía para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el marco del sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nación, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, publicada por la Unidad […]
UIF: Resolución 92/16 – Informe de los asesores
Se pone a disposición de los señores escribanos el informe elaborado por los asesores del Colegio sobre la Resolución 92/2016 de la UIF, publicada en el Boletín Oficial del 8 de agosto referida al Régimen de Sinceramiento Fiscal. Haga clic aquí para acceder al informe Haga clic aquí para acceder […]