La Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado la Resolución 51/22, mediante la cual se sustituye el texto del artículo 16 de la Resolución UIF N° 127/2012 y sus modificatorias por el siguiente: Artículo 16. — Perfil del cliente. En el caso de clientes que realicen las operaciones a que […]
UIF
UIF: Resolución 50/22
Se actualizan montos a partir del que se solicita documentación respaldatoria del origen de los fondos y para efectuar reportes
Instituto de Derecho Tributario del Colegio
Valores, montos, magnitudes y alícuotas de relevancia tributaria en la actividad notarial.
UIF: Resolución 112/21 – Informe de los asesores
Beneficiario final. Aplicación e interpretación.
DNRPA: Disposición 152/21
Adecuación de la normativa registral a las resoluciones UIF 112 y 113/21.
UIF: Resolución 113/21
Sujetos obligados de los sectores de registro y compraventa de automotores.
UIF: Resolución 112/21
Identificación de el/la beneficiario/a final y la adopción de medidas razonables para verificar su identidad.
UIF: Resoluciones 29 y 32/20 – Informe de los asesores
Se pone a disposición de los colegas un informe elaborado por los asesores del Colegio con motivo de la publicación de la Resolución 32 de la UIF mediante la cual se disponer el cierre la Mesa de Entradas de ese organismo desde la firma del presente hasta el día 12 […]
Aclaración UIF
A raíz de consultas de algunos colegas, las autoridades del Consejo Directivo -a través de nuestros asesores- se contactaron con la UIF, quien informó que las notificaciones enviadas desde ese organismo por mail y recibidas en las escribanías el pasado 14 de febrero, cuyo asunto era “Nuevo Instalador 7.0”, están […]
Decreto 113/20 – UIF: Designación de su vicepresidenta
Se informa a los colegas que se ha publicado en el Boletín Oficial el Decreto 113/20, mediante el cual se designa como vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) a la Dra. María Noemí Quevedo. Haga clic aquí para acceder al Decreto 113/20