A raíz de los inconvenientes técnicos que la página web de la Unidad de Información Financiera (UIF) ha presentado en los últimos días, las autoridades del Colegio se han comunicado con representantes de dicho organismo, quienes manifestaron que están tomando todas las medidas necesarias para lograr el pronto reestablecimiento del sistema.
UIF
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 140/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución Nº 140/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los sujetos obligados a los que se dirige la presente resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 136/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución Nº 136 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se aprueba el “Sistema de Registración de Oficiales de Enlace”.
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 52/2012
Se sustituye el artículo 1º de la la Resolución Nº 11/2011 referido a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Unidad de Información Financiera (UIF): Resolución 28/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 28/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el Boletín Oficial del 22 de febrero, que establece la modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los ?hechos? u ?operaciones sospechosos? de financiación del terrorismo para […]
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 22/2012
Se pone a disposición de los colegas la Resolución 22/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada en el Boletín Oficial del 31 de enero de 2012, referida a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos, artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución 18/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 18/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Unidad de Información Financiera (UIF) – Resolución 16/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 16/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos que los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario deberán observar para […]
Unidad de Información Financiera (UIF)
Se comunica a a los señores escribanos que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha publicado en su página web (www.uif.gov.ar) un informe que tipifica un caso referido a lavado de activos provenientes de ilícitos cometidos en el extranjero a través de operaciones comerciales e inmobiliarias y por medio de sociedades pantalla.
Informe de los asesores de la UIF sobre la Resolución Nº 1/2012
Se pone a disposición de los señores escribanos el informe elaborado por los asesores de la UIF sobre la Resolución 1/2012, que establece una adecuación de la normativa UIF por sanción de la Ley Nº 26.683 y lo dispuesto en las Resoluciones Nros. 50/11, 51/11, entre otras.