Se informa a los señores escribanos que la Inspección General de Justicia (IGJ) ha publicado las Resoluciones Generales 1/2012 y 2/2012 referidas a las declaraciones juradas que deberán presentar las asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de capitalización y ahorro y personas expuestas políticamente ante ese organismo, con el fin de prevenir detectar y reportar operaciones que puedan vincularse a delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Asimismo, conviene señalar que la Resolución General 2/2012, en su artículo cuarto, establece la obligatoriedad de la presentación de una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente, por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de administración de fundaciones.

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