La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la Resolución 78/25, que actualiza los umbrales y criterios para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Se destacan las modificaciones a las siguientes resoluciones UIF, entre otras:

Cambios a la Resolución 242/23 – Escribanos:

• Se actualizan criterios para la confección del perfil del cliente, basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza de la relación profesional, la información sobre las actividades específicas realizadas, los montos involucrados y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial, y financiera (documentación detallada en el nuevo art. 24). Los sujetos obligados no podrán requerir declaraciones juradas impositivas.
• Se eleva a 750 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) el umbral para reportar transferencias de dominio de inmuebles en efectivo (reporte mensual de actividades específicas).

Cambios a la Resolución 70/11 – Registros de la propiedad inmueble:

• En inscripciones de compraventa de inmuebles, se eleva el umbral a 750 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

La norma también introduce importantes cambios a la Resolución UIF 127/12 (registros automotor) y 14/23 (entidades financieras).

Vigencia: 5 de junio de 2025.

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